Кримінал і шахрайство

Обране

Топ 4 найскандальніших Insider Trading колотнеч

Інсайдерська торгівлябула частиною ринку США з William Duer використовував свою посаду помічника секретаря казначейства , щоб направляти свої покупки облігацій в кінці 1700 - х років.

Що таке соціальна інженерія?

Що таке соціальна інженерія? Соціальна інженерія є актом використання слабкості людини, щоб отримати доступ до особистої інформації та захищених систем.

підробка суми чека

Що таке Кайтінг? Кайтінг є шахрайським використанням фінансового інструменту для отримання додаткового кредиту, що не дозволено.

Що така схема піраміди?

Схема пірамідиє схематичні і нестійкою бізнес - модель, де кілька членів вищого рівня вербувати нових членів, які сплачують авансові витрати по ланцюжку, тим , хто вступив їх.

Розуміння каналу Фарш

Що таке канал Фарш? Канал начинка оманлива ділова практика використовується компанією роздувати свої продажі і цифри прибутку навмисно відправку роздрібної торгівлі уздовж її розподілу каналівбільше продуктів , ніж вони можуть продати громадськості.

Берні Медофф Story

Хто Берні Медоффа? Бернард Лоуренс «Берні» Медофф є американський фінансист , який виконав найбільшу схему Понців історії, обмані тисяч інвесторів з десятків мільярдів доларів протягом принаймні 17 років, і , можливо , довше.

Що таке рекет?

Рекет відноситься до злочинів, скоєних шляхом вимагання чи примусу. Рекетир намагається отримати гроші або майно від іншої особи, як правило, шляхом залякування або сили.

8 Способів Компанії Кука Книги

Кожна компанія маніпулює його номера в певній мірі , щоб переконатися , що бюджети баланс, керівники рахунок бонусів, і інвестори продовжують приносити фінансування.

Читати ще

Інвестиційна програма високої прибутковості (HYIP)

Що таке хайп? Інвестиційна програма високоприбуткового (HYIP) є шахрайською інвестиційноїсхемою , яка має на меті забезпечити надзвичайно високу віддачу від інвестицій.

Підробляти бухгалтерські дані

Що таке «Кук Книги»? Приготуйте книги є сленгу термін для використання бухгалтерських прийомів, щоб зробити фінансові результати компанії виглядають краще, ніж вони є насправді.

Bust-Out Визначення

Що таке Bust-Out? Бюст-аут є тип кредитної картки шахрайства, коли людина претендує на кредитну карту, встановлює нормальний шаблон використання і солідну історію погашення, то стелажі численні звинувачення і вичерпаний карту без наміру оплачувати рахунки.

Доповідь про підозрілу діяльність (SAR)

Що таке Доповідь про підозрілу діяльність? Доповідь про підозрілу діяльність (SAR) є інструментом , при умови , в відповідно до Законом банківської таємниці (BSA)для моніторингу підозрілих дій , які не будуть зазвичай позначені в відповідно з іншими повідомленнями (наприклад, доповіддю валютних операцій).

Стоп Трейдинг на Закон Конгресу знань (Закон STOCK)

Що таке Закон про STOCK? Стоп Трейдинг на Закон Конгресу США знань або закон STOCK, був двопартійним законопроектом підписав закон Apr.

3 найнебезпечніших терористичних організацій

Світ був хаотичним з початку 21 - гостоліття. Багато людей думають , що це могло б запобігти , якщо Сполучені Штати дотримувалися вторгнення в Афганістан ( в відміну від Афганістану і Іраку) , щоб шукати вбивць 3000 невинних цивільних осіб.

картина Стрічки

Що таке живопис Стрічки? Картина стрічки є формою маніпуляції ринку, де учасники ринку намагаються впливати на ціну цінного паперу шляхом купівлі та продажу його між собою, щоб створити видимість істотної торгової активності.

провід Шахрайство

Що таке шахрайство? шахрайство є злочином, в якому людина вигадує схеми обману або отримати гроші на основі неправдивих заяв або обіцянок.

Чорний ринок

Що таке чорний ринок? Чорний ринок є економічною діяльністю , яка має місце за межі державних санкціонованих каналів.

Smurf

Що таке Smurf? «Smurf» є розмовним терміном для грошей відмивають, хто прагне ухилитися увагою з боку державних органів, розбиваючи угоди за участю великої кількості грошей на більш дрібні угоди нижче порога звітності.

незаконний позики

Що таке Незаконний кредит? Протиправний кредит є кредитом, яка не виконує або порушує будь-яке положення, що переважають закони кредитування.

отримані незаконно гроші

Що таке чорні гроші? Чорні гроші зароблені гроші через який - або незаконної діяльності , контрольованої законодавством країни.

Attribution Правила

Що Attribution Правила Правила атрибуції ставляться до серії служб внутрішніх доходів (IRS)керівні принципів , щоб перешкодити створення структур бізнесу власності , призначених огинати певні податкові закони.

Якщо зловлять, які наслідки це відмивання грошей є на ділі?

Відмивання грошей є багатомільярдний промисловості, яка впливає на законні ділові інтереси, роблячи його набагато більш важким для чесних підприємств, щоб конкурувати на ринку з відмиванням грошей, часто надають товари або послуги на менш ринкової вартості.

судову заборону

Що таке Припис Припис суду розпорядження , яке потребує фізична або юридична особа або припинити робити або робити конкретні дії.

Грошовий потік на стероїдах: чому компанії Чит

Здається , що кожен рік інший топ спортсмен піддається в допінг - скандал.

У чому різниця між проблемою принципу агента і моральним ризиком?

Проблеми принципал-агенті моральні ризикипов’язані в тому , що один породжує інший.

Що таке вплив закону Сарбейнса-Окслі?

Після тривалого періоду корпоративних скандалів в США з 2000 по 2002 р Закон Сарбейнса-Окслі(SOX) , був прийнятий в липні 2002 року з метою відновлення довіри інвесторів на фінансових ринках і закрити лазівки , які дозволили державні компанії , щоб обдурити інвесторів.

туннелирование

Що таке тунельний Туннелирование є незаконною діловою практикою , в якій основний акціонерабо високого рівня компанії інсайдерський направляє активи компанії або бізнес в майбутньому для себе для особистої вигоди.

Корпоративна Клептократія

Визначення корпоративної клептократії Корпоративні клептократії є фразою , яка описує жадібність корпорацій , які використовують закулісні тактику , щоб відкачувати багатства за рахунок акціонерів.

Котельня

Що таке Бойлерная Приміщення котла місце або робота, де продавці високого тиску використовують банки телефонів для виклику списків потенційних інвесторів (відомих як «присоски списки») для того, щоб торгувати рознос умоглядні, навіть шахрайські, цінні папери.

заповнюваність Шахрайство

Визначення заповнювання шахрайства Шахрайство розміщення є одним з видів іпотечного шахрайства, при якому позичальник бреше або не буде вдома власник зайнятий.

схема піраміди

Що таке схема піраміди Схема піраміди є незаконною інвестиціями афери на основі ієрархічної конфігурації.

теорія Нецільове

Що таке теорія Нецільове Теорія Нецільова стверджує , що людина , який використовує інсайдерську інформацію в торгових цінних паперах , яка вчинила шахрайство з цінними паперамив відношенні джерела інформації.

10 Правових методів ведення бізнесу сумнівною етики

Брайан П. Марсаль,Со-директор Alvarez & Марсал і генеральний директор Lehman Brothers, курирував виробництво за величиною банкрутства в історії - Lehman Brothers.

подвійне Занурення

Що таке Double Занурення Подвійний занурювати це коли брокерставить експлуатаціюпродукції в рахунок платній основі , тим самим неетично заробляти гроші з обох джерел.

Ghosting

визначення ореолів Ghosting є незаконною практикою , при якій два або більше маркет - мейкери колективно намагаються впливати на ціну акції за.

Загальні Докази фінансової звітності Маніпуляція

Правоохоронні органи слідчих на місце злочину , щоб сказати їм значення кривавого відбитку пальця або напівкопчені сигарет, але інвестори часто залишаються на свої пристрої , коли мова йде про спробу з’ясувати , чи має облік злочин відбулися і де відбитки пальців може бути.

маніпуляція

Що таке маніпуляція Маніпуляція акт штучного завищення або здування ціни безпекиабо іншим чином впливати на поведінку ринку для особистої вигоди.

Ромашка

Що таке Мережа Daisy Шлейфового це термін, використовуваний для опису групи недобросовісних інвесторів, які, коли практикує свого роду фіктивної торгівлі або промивної продажу, штучно завищувати ціни цінного паперу, вони володіють так що він може бути проданий з прибутком.