Suç ve Sahtecilik

En Çok Tutulanlar

Tüm Zamanların En Büyük Stok Dolandırıcılar

İçindekiler ZZZZ İyi, 1986 Centennial Teknolojileri, 1996 Bre-X Mineraller, 1997 Enron 2001 Worldcom 2002 Tyco International 2002 HealthSouth’un 2003  Bernard Madoff 2008 Alt çizgi Bu talihsiz, ama çoğu zaman para ve servet ile ilişkili kelimeler “hile”, “çalma” ve “yalan” dedi.

Top 4 En Rezalet Haksız Kazanç debacles

KıymetlerdeWilliam Duer 1700’lerin yaptığı tahvil alımlarını rehberlik etmek Hazine Bakan Yardımcısı görevinden kullanılan beri ABD pazarının bir parçası olmuştur.

Sosyal Mühendislik Nedir?

Sosyal Mühendislik Nedir? Toplum mühendisliği kişisel bilgilerin ve korunan sistemlere erişim sağlamak için insan zayıflığını istismar eylemidir.

Uçurtma

Ne Kiting mı? Uçurtma yetkisi yok ek kredi elde etmek için bir finansal aracın hileli kullanımıdır.

Bir piramit Şeması Nedir?

Bir piramit şemasıbirkaç üst düzey üyeleri zinciri yukarı, onları kayıtlı olanlara ayarlıyoruz maliyeti ödemek yeni üyelerini işe bir kabataslak ve sürdürülemez bir iş modeli vardır.

Anlama Kanal Dolgu

Kanal Dolgu Nedir? Kanal doldurma kasten boyunca perakendecilerin göndererek satışlarını ve kazanç rakamları şişirmek için bir şirket tarafından kullanılan bir aldatıcı iş uygulamadır dağıtım kanalıonlar halka satabilecek daha fazla ürün.

Bernie Madoff Hikayesi

Bernie Madoff Kimdir? Bernard Lawrence “Bernie” Madoff büyük infaz Amerikalı finansörü Ponzi şemasımuhtemelen artık en az 17 yıl boyunca on milyarlarca dolar arasında dışarı yatırımcılar binlerce defrauding ve tarihin.

Şantaj nedir?

Şantaj gasp veya zorlama yoluyla işlenen suçlarda ifade eder. Bir racketeer genellikle sindirme veya kuvvet yoluyla, başka bir kişiden para ya da özellik elde etmek üzere çalışır.

8 Yolları Şirketleri Yemek Kitapları

Her şirket yöneticileri ikramiye skor, emin bütçeleri dengeyi sağlamak için belli ölçüde kendi numaralarını manipüle eder ve yatırımcılar fon yukarı sunmaya devam ediyor.

Diğer okunacaklar

Yüksek Verim Yatırım Programı (HYIP)

Bir Yüksek Verim Yatırım Programı Nedir? Bir yüksek getirili yatırım programı (HYIP) sahte olduğu yatırımolağanüstü yüksek sunmak için iddia düzeni yatırım getirilerini.

Kitaplar pişirin

‘Yemek Kitapları’ nedir? Cook kitaplar şirketin mali sonuçları gerçekte olduklarından daha iyi görünmesi için muhasebe hileler kullanmak için bir argo terimdir.

Büst-Out Tanımı

Bir Büst-Out Nedir? Bir büst aşımı kredi kartı türüdür dolandırıcılıkbireysel bir kredi kartı için geçerli olduğu, kullanım deseni ve katı geri ödeme geçmişi normal kurar, daha sonra suçluyor rafları kadar ve fatura ödeme niyeti ile kart maxes.

Şüpheli Etkinlik Raporu (SAR)

Şüpheli Etkinlik Raporu Nedir? Şüpheli Etkinlik Raporu (SAR) kapsamında sağlanan bir araçtır Banka Gizliliği Yasası (BSA)normalde (örneğin diğer raporlar altında bayraklı olmaz şüpheli faaliyetlerinin izlenmesi için para işlemi raporunda).

Kongre Bilgi Yasası On Ticaret durdurun (STOK Yasası)

STOK Yasası Nedir? Dur Ticaret Kongre Bilgi Yasası veya STOK Yasası günü, Başkan Barack Obama ticaret gelen Kongre üyeleri engelleyerek yasa 4 Nisan 2012 içine imzalanan iki partili fatura oldu stoklarıkamuya açık olmayan bilgilere dayanarak.

3 En Tehlikeli Terör Örgütleri

Dünya 21 başından bu yana kaotik olduğunu styüzyılda. Birçok kişi Amerika Birleşik Devletleri 3,000 masum sivillerin katillerini bulmak için (Afganistan ve Irak karşı) Afganistan’ı işgal yapışmış olsaydı bu önlenebilir olabilirdi düşünüyorum.

Şerit Boyama

Ne Şerit Boyama mı? bandı Boyama piyasa oyuncuları satın alma ve önemli bir ticaret faaliyeti görünümünü yaratmak için kendi aralarında bunu satarak bir menkul kıymetin fiyatını etkileme girişiminde sayede piyasa manipülasyonu şeklidir.

Tel Dolandırıcılık

Tel Dolandırıcılık nedir? Tel dolandırıcılık bir kişinin sahte beyan veya sözlere dayanarak para dolandırmak veya elde etmek için bir şemayı concocts olduğu bir suçtur.

Kara borsa

Bir Karaborsa nedir? Bir karaborsa dışında Hükümetin onay kanalları gerçekleşir ekonomik faaliyettir.

Smurf

Smurf Nedir? “Şirinler” Bir para aklayıcı için argo terim, raporlama eşiğinin altında küçük işlemleri para büyük miktarda içeren bir işlemi yukarı kırarak devlet kurumlarından incelemeye kaçmasına amaçlayan kişidir.

Kanunsuz Kredi

Bir Kanunsuz Kredi Nedir? Bir yasadışı kredi ile ya da uymaması ihlal-herhangi borç verme yasaları hakim hükmü bir kredidir.

Kara para

Siyah Para Nedir? Siyah para ülke yönetmeliklerine tarafından kontrol herhangi bir yasadışı faaliyeti yoluyla kazanılan paradır.

atıf Kuralları

Atıf Kuralları nelerdir Atıf kuralları bir dizi atıfta İç Gelir Hizmetleri (IRS)belli etek tasarlanmış iş sahiplik yapılarının oluşturulmasını engellemek için kurallar vergi kanunları.

yakalasa para aklama bir iş için nasıl etkileri vardır?

Para aklama o çok daha zor para aklayıcıları genellikle piyasa değerinin altındaki bir ürün veya hizmet sunmak beri dürüst işletmelerin pazarda rekabet etmek için yaparak etkiler yasal iş menfaatlerini milyarlarca dolarlık bir endüstridir.

emir

Bir Yürütmenin Durdurulması nedir Bir tedbir yapıyor ateşkes veya belirli bir işlemi yapmaya ya bir kişi veya kuruluşu gerektiren bir mahkeme emri.

Steroidler Nakit Akışı: Neden Firmalar Hile

Her yıl başka bir üst atlet doping skandalına maruz görünüyor.

Bir ilke ajan sorunu ve ahlaki tehlike arasındaki fark nedir?

Asil-vekil problemlerive ahlaki tehlikelero birinde ilgili diğer yol açmaktadır. Bir kuruluşun başlıca sadece anapara yarar ve görevleri tamamlamak için istenir şirket veya çalışanın çıkarları ile rekabet eğilimi var belirlenen görevleri tamamlamak için bir şirket ya da bireysel çalışan üzerinde işe ne zaman asil-vekil sorunlar oluşur.

Sarbanes-Oxley Yasası etkisi nedir?

2000 ile 2002 arasında ABD’de kurumsal skandalların uzun bir süre sonra, Sarbanes-Oxley Yasası(SOX) Kamu şirketlerinin yatırımcıları dolandırmak için izin mali piyasalar ve yakın boşluklar içinde yatırımcıların güvenini geri Temmuz 2002 yılında yürürlüğe girmiştir.

tünel açma

Tünel nedir Tünel bir edildiği bir yasadışı iş uygulamadır çoğunluk hissedarıveya üst düzey şirket içeriden kişisel çıkarları için kendilerini şirket varlıklarını veya gelecekteki iş yönlendirir.

Kurumsal Kleptocracy

Kurumsal Kleptocracy TANIM Kurumsal kleptokrasi pahasına zenginliği hortumlamasına el altından uygulanan taktikler şirketlerin yöneticilerinin açgözlülüğü verilen bir isimdir hissedarlar.

Kazan dairesi

Bir Kazan Dairesi nedir Bir kazan dairesi yüksek basınçlı satış görevlileri, hatta hileli, spekülatif menkul işportacılık için (bir “enayi listeleri” olarak da bilinir) potansiyel yatırımcılar listelerini çağırmak için telefonların bankalar kullanmak yer ya da bir operasyondur.

doluluk Dolandırıcılık

Doluluk Sahtecilik TANIMI Doluluk dolandırıcılık türüdür ipotek dolandırıcılıkborçlu ev edilecek olup olmadığı hakkında yalan sayede, işgal sahibi.

Piramit planı

Bir piramit Şeması nedir Bir piramit şeması hiyerarşik kurulum dayalı yasadışı yatırım aldatmaca olduğunu.

uygunsuz kullanma Teorisi

Uygunsuz kullanma Teorisi Nedir Uygunsuz kullanma teorisi ticaret menkul içeriden bilgi kullanan bir kişinin işlediği postulates menkul dolandırıcılıkbilgi kaynağına karşı.

Şüpheli Etik 10 Yasal İş Uygulamaları

Bryan P. Marsal,bir Alvarez & Marsal Co-CEO’su ve CEO Lehman BrothersLehman Brothers -, tarihinin en büyük iflas davası nezaret.

Çift daldırma

Çift Daldırma nedir Bir zaman çift daldırma olduğunu komisyoncukoyar yaptırılanböylelikle etik olmayan her iki kaynaktan alınan para kazanma ücret tabanlı dikkate ürünleri.

Hayalet

Gölgelenme TANIMI Hayalet iki veya daha fazla piyasa yapıcıları topluca bir hisse fiyatı etkilemeye teşebbüs sayede yasadışı bir uygulamadır.

Mali Tablolar manipülasyon Ortak İpuçları

Kolluk onlara kanlı parmak izi veya yarım içilen sigara önemini anlatmak için olay yeri müfettişler var, ama parmak izi bir muhasebe suç gerçekleşmediğini yere anlamaya çalışıyorum ve nerede geldiğinde yatırımcılar genellikle kendi başlarına bırakılması olabilir.

hile

Manipülasyon Nedir Manipülasyon yapay bir şekilde artırmak veya fiyatını deflating eylemidir güvenlikveya başka kişisel kazanç için pazar davranışını etkileyen.

Papatya zinciri

Bir Papatya Zinciri nedir Papatya zinciri hayali ticaret veya yıkama satış bir tür uygulanırken, yapay onlar kar satılan böylece sahip olduğunuz bir menkul kıymetin fiyatını şişirmek, vicdansız yatırımcılar bir grup tanımlamak için kullanılan bir terimdir.