Brott & bedrägeri

Toppval

Den största Stock Scams genom tiderna

Innehållsförteckning ZZZZ Bästa 1986 Centennial Technologies, 1996 Bre-X Minerals, 1997 Enron 2001 WorldCom, 2002 Tyco International, 2002 Health 2003  Bernard Madoff, 2008 Poängen Det är olyckligt, men ord som ofta förknippas med pengar och rikedom är “fuska”, “stjäla” och “lögn.

Topp 4 mest skandalösa insiderhandel misslyckanden

Insiderhandelhar varit en del av den amerikanska marknaden sedan William Duer använde sin tjänst som biträdande sekreterare i statskassan för att vägleda sina obligationsköp i slutet av 1700-talet.

Vad är Social Engineering?

Vad är Social Engineering? Social ingenjörskonst är handlingen att utnyttja mänskliga svagheter för att få tillgång till personuppgifter och skyddade system.

kiting

Vad är Kiting? Kiting är bedräglig användning av ett finansiellt instrument för att få ytterligare krediter som inte är tillåten.

Vad är ett pyramidspel?

Ett pyramidspelär en skissartad och ohållbar affärsmodell, där ett fåtal toppnivå medlemmar rekrytera nya medlemmar, som betalar direkta kostnaderna upp i kedjan, till dem som inskrivna dem.

Förståelse Channel Fyllning

Vad är kanal fyllning? Kanal fyllning är en praxis bedräglig verksamhet som används av ett företag för att blåsa upp sin försäljning och resultatsiffror genom att medvetet skicka detaljister längs dess distributionskanalfler produkter än vad de kan sälja till allmänheten.

Den Bernie Madoff Story

Vem är Bernie Madoff? Bernard Lawrence “Bernie” Madoff är en amerikansk finansiär som utförde största pyramidspeli historien, lura tusentals investerare av tiotals miljarder dollar under loppet av minst 17 år, och eventuellt längre.

Vad är Utpressning?

Utpressning avser brott som begåtts genom utpressning eller tvång. En skojare försöker att få pengar eller egendom från en annan person, vanligen genom hot eller våld.

8 sätt företag Koka böcker

Varje företag manipulerar sina siffror i viss mån för att se budgetar balans, chefer poäng bonus, och investerare fortsätter att offra finansiering.

Hur en pump-and-dump Scheme Works

Vad är Pump-and-dump? Pump-and-dump är ett system som försöker att öka priset på en aktie genom rekommendationer baserade på felaktiga, vilseledande eller kraftigt överdrivna påståenden.

Mer att läsa

Högavkastande Investment Program (HYIP)

Vad är en hög avkastning Investment Program? En hög avkastning investeringsprogram (HYIP) är ett bedrägligt investeringsschemasom utger sig för att leverera utomordentligt hög avkastning på investeringar.

FIFFLA MED BÖCKERNA

Vad är ‘Koka böcker’? Koka böcker är en slang term för att använda redovisnings knep för att göra ett företags finansiella resultat ser bättre ut än de egentligen är.

Bust-Out Definition

Vad är en Bust-Out? En byst-out är en typ av kreditkort bedrägeridär en person ansöker om ett kreditkort, upprättar en normal användningsmönster och solid återbetalningshistoria, sedan rack upp många avgifter och maxar kortet utan avsikt att betala räkningen.

Misstänkta verksamhetsrapporten (SAR)

Vad är den misstänkta verksamhetsrapporten? Den Misstänkta verksamhetsrapporten (SAR) är ett verktyg som tillhandahålls enligt Bank sekretesslagen (BSA)för att övervaka misstänkta aktiviteter som inte normalt skulle vara flaggade i andra rapporter (t.

Sluta handel på Congressional Knowledge lagen (STOCK Act)

Vad är aktielagen? Stopp Handel på Congressional Knowledge Act eller STOCK lagen var en tvåparti lagförslag som undertecknades in i lag 4 April 2012 av president Barack Obama att förhindra medlemmar av kongressen från handelslagerbaserade på offentlig information.

De 3 farligaste terroristorganisationer

Världen har varit kaotisk sedan början av 21 : aårhundradet.

Måla Tape

Vad målar bandet? Målning bandet är en form av otillbörlig marknadspåverkan där marknadsaktörer försöka påverka priset på ett värdepapper genom att köpa och sälja det sinsemellan för att ge sken av betydande handelsaktivitet.

tråd bedrägeri

Vad är Wire bedrägeri? Tråd bedrägeri är ett brott där en person kokar ihop ett system för att lura eller få pengar baserat på falska representation eller löften.

Svarta marknaden

Vad är en svart marknad? En svart marknad är ekonomisk aktivitet som sker utanför statssanktionerade kanaler.

Smurf

Vad är en smurf? ”Smurf” är en vardaglig term för en penningtvättare, någon som försöker undgå granskning från myndigheter genom att bryta upp en transaktion med en stor summa pengar i mindre transaktioner under rapporteringsgränsen.

olaglig Loan

Vad är en olaglig lån? En olaglig lån är ett lån som inte uppfyller-eller strider-någon bestämmelse i rådande utlåning lagar.

svarta pengar

Vad är svarta pengar? Svarta pengar är pengar intjänade genom någon olaglig verksamhet styrs av regler länder.

skrivningsregler

Vilka är Attribution Rules Skrivningsregler hänvisar till en serie av Internal Revenue Service (IRS)riktlinjer för att förhindra skapandet av affärsägarstrukturer som syftar till kjol vissa skatteregler.

Om det upptäcks, vilka följder har penningtvätt har på ett företag?

Penningtvätt är ett mång dollar industri som påverkar legitima affärsintressen genom att göra det mycket svårare för ärliga företag att konkurrera på marknaden sedan penningtvätt ger ofta produkter eller tjänster på mindre än marknadsvärdet.

Åläggande

Vad är ett föreläggande Ett föreläggande är ett domstolsbeslut som kräver en person eller enhet antingen upphöra att göra eller göra en viss åtgärd.

Cash Flow på steroider: Varför företag Cheat

Det verkar som om varje år en annan elitidrottare exponeras i en dopningsskandal.

Vad är skillnaden mellan en princip agent problem och moral hazard?

Problem Principal-agentoch moraliska riskerär relaterade i att man ger upphov till den andra.

Vad är effekten av Sarbanes-Oxley Act?

Efter en långvarig period av företagsskandaler i USA 2000-2002, den Sarbanes-Oxley Actvar (SOX) antogs i juli 2002 för att återställa investerarnas förtroende för de finansiella marknaderna och nära kryphål som tillät offentliga företag att lura investerare.

Tunnel

Vad är Tunnel Tunnel är en praxis illegal verksamhet där en majoritetsägareeller högaktivt bolaget Insyns styr företagets tillgångar eller framtida affärer för sig själva för personlig vinning.

Corporate Kleptocracy

Definition av Corporate Kleptocracy Corporate kleptokrati är en fras som beskriver girighet företagsledare som använder lömska taktik för att suga bort rikedom på bekostnad av aktieägarna.

Pannrum

Vad är ett pannrum En pannrummet är plats eller drift där högtrycks säljare använder banker av telefoner för att ringa listor över potentiella investerare (känd som en “suga listor”) för att mixtra spekulativa, även bedrägliga, värdepapper.

Närvaro Bedrägeri

DEFINITION beläggning bedrägeri Beläggningen bedrägeri är en typ av inteckning bedrägeri, varvid låntagaren ligger om huruvida hemmet kommer att ägare ockuperade.

Pyramidspel

Vad är ett pyramidspel Ett pyramidspel är en olaglig investering bluff baserad på en hierarkisk setup.

förskingring Theory

Vad är Förskingring Theory Förskingring teori förutsätter att en person som använder insiderinformation i handel med värdepapper har begått värdepapper bedrägerimot informationskällan.

10 Legal affärsmetoder av tvivelaktig etik

Bryan P. Marsal,Co-CEO av Alvarez & Marsal och VD för Lehman Brothers, övervakade målet för den största konkursen i historien - Lehman Brothers.

dubbelt doppa

Vad är dubbelt doppa Double doppning är när en mäklaresätter uppdragprodukter till en avgift baserad konto och därmed oetiskt tjäna pengar från båda källorna.

spökbilder

Definition av Ghosting Spökbilder är en olaglig praxis där två eller flera marknadsgaranter kollektivt försöka påverka en akties pris.

Vanliga ledtrådar Bokslutskommuniké Manipulation

Brottsbekämpning har brottsplatsutredare att berätta om betydelsen av ett blodigt fingeravtryck eller en halvrökt cigarrett, men investerare är ofta lämnas åt sitt öde när det gäller att försöka ta reda på om en redovisnings brott har ägt rum och där fingeravtrycket skulle kunna vara.

Manipulation

Vad är Manipulation Manipulation är handlingen att artificiellt blåsa upp eller tömning priset på en säkerheteller på annat sätt påverka beteendet hos marknaden för personlig vinning.

GRUPPSEX

Vad är en Daisy Chain Daisy kedjan är en term som används för att beskriva en grupp av skrupelfria investerare som, när du tränar ett slags fiktiv handel eller tvätta försäljning, artificiellt höja priset på ett värdepapper som de äger så att den kan säljas med vinst.