Криминал и мошенничество

Лучший выбор

Самые большие изображения Мошенничество всех времен

Оглавление ZZZZ Best, 1986 Centennial Technologies, 1996 Бра-X Minerals, 1997 Enron, 2001 WorldCom, 2002 Tyco International, 2002 HealthSouth, 2003  Бернард Мэдофф, 2008 Суть К сожалению, но слова часто связанные с деньгами и состоянием являются «мошенничество», «украсть» и «ложь».

Топ 4 самых скандальных Insider Trading передряг

Инсайдерская торговлябыла частью рынка США с William Duer использовал свой пост помощника секретаря казначейства , чтобы направлять свои покупки облигаций в конце 1700 - х годов.

Что такое социальная инженерия?

Что такое социальная инженерия? Социальная инженерия является актом использования слабости человека, чтобы получить доступ к личной информации и защищенных систем.

подделка суммы чека

Что такое Кайтинг? Кайтинг является мошенническим использованием финансового инструмента для получения дополнительного кредита, что не разрешен.

Что такая схема пирамиды?

Схема пирамидыявляется схематичны и неустойчивой бизнес - модель, где несколько членов высшего уровня вербовать новых членов, которые платят авансовые расходы по цепочке, тем , кто поступил их.

Понимание канала Фарш

Что такое канал Фарш? Канал начинка обманчивая деловая практика используется компанией раздувать свои продажи и цифры прибыли намеренно отправку розничной торговли вдоль ее распределения каналовбольше продуктов , чем они могут продать общественности.

Берни Мэдофф Story

Кто Берни Мэдоффа? Бернард Лоуренс «Берни» Мэдофф является американский финансист , который выполнил самую большую схему Понцив истории, обмане тысяч инвесторов из десятков миллиардов долларов в течение по крайней мере 17 лет, и , возможно , дольше.

Что такое рэкет?

Рэкет относится к преступлениям, совершенным путем вымогательства или принуждения. Рэкетир пытается получить деньги или имущество от другого лица, как правило, путем запугивания или силы.

8 Способов Компании Кука Книги

Каждая компания манипулирует его номера в определенной степени , чтобы убедиться , что бюджеты баланс, руководители счет бонусов, и инвесторы продолжают приносить финансирование.

Читать больше

Инвестиционная программа высокой доходности (HYIP)

Что такое хайп-проект? Инвестиционная программа высокодоходного (HYIP) является мошеннической инвестиционнойсхемой , которая имеет целью обеспечить чрезвычайно высокую отдачу от инвестиций.

Подделывать бухгалтерские данные

Что такое «Кук Книги»? Приготовьте книги является сленге термин для использования бухгалтерских уловок, чтобы сделать финансовые результаты компании выглядят лучше, чем они есть на самом деле.

Bust-Out Определение

Что такое Bust-Out? Бюст-аут является тип кредитной карты мошенничества, когда человек претендует на кредитную карту, устанавливает нормальный шаблон использования и солидную историю погашения, то стеллажи многочисленные обвинения и исчерпан карту без намерения оплачивать счета.

Доклад о подозрительной деятельности (SAR)

Что такое Доклад о подозрительной деятельности? Доклад о подозрительной деятельности (SAR) является инструментом , при условии , в соответствии с Законом банковской тайны (BSA)для мониторинга подозрительных действий , которые не будут обычно помечены в соответствии с другими сообщениями (например, докладом валютных операций).

Стоп Трейдинг на Закон Конгресса знаний (Закон STOCK)

Что такое Закон о STOCK? Стоп Трейдинг на Закон Конгресса США знаний или закон STOCK, был двухпартийным законопроектом подписал закон Apr.

3 самых опасных террористических организаций

Мир был хаотичным с начала 21 - говека. Многие люди думают , что это могло бы предотвратить , если Соединенные Штаты придерживались вторжения в Афганистан ( в отличие от Афганистана и Ирака) , чтобы искать убийц 3000 невинных гражданских лиц.

Картина Ленты

Что такое живопись Ленты? Картина ленты является формой манипуляции рынка, где участники рынка пытаются влиять на цену ценной бумаги путем покупки и продажи его между собой, чтобы создать видимость существенной торговой активности.

Провод Мошенничество

Что такое мошенничество? мошенничество является преступлением, в котором человек придумывает схемы обмана или получить деньги на основе ложных заявлений или обещаний.

Черный рынок

Что такое черный рынок? Черный рынок является экономической деятельностью , которая имеет место за пределы государственных санкционированных каналов.

Smurf

Что такое Smurf? «Smurf» является разговорным термином для денег отмывают, кто стремится уклониться вниманием со стороны государственных органов, разбивая сделки с участием большого количества денег на более мелкие сделки ниже порога отчетности.

Незаконный займа

Что такое Незаконный кредит? Противоправный кредит является кредитом, который не выполняет или нарушает какое-либо положение, преобладающие законы кредитования.

полученные незаконно деньги

Что такое черные деньги? Черные деньги заработанные деньги через какой - либо незаконной деятельности , контролируемой законодательством страны.

Attribution Правила

Что Attribution Правила Правила атрибуции относятся к серии служб внутренних доходов (IRS)руководящие принципов , чтобы помешать создание структур бизнеса собственности , предназначенных огибать определенные налоговые законы.

Если поймают, какие последствия это отмывание денег есть на деле?

Отмывание денег является многомиллиардный промышленности, которая влияет на законные деловые интересы, делая его гораздо более трудным для честных предприятий, чтобы конкурировать на рынке с отмыванием денег, часто предоставляют товары или услуги на менее рыночной стоимости.

судебный запрет

Что такое Предписание Предписание суда распоряжение , требующее физическое или юридическое лицо либо прекратить делать или делать конкретные действия.

Денежный поток на стероидах: почему компании Чит

Кажется , что каждый год другой топ спортсмен подвергается в допинг - скандал.

В чем разница между проблемой принципа агента и моральным риском?

Проблемы принципал-агенти моральные рискисвязаны в том , что один порождает другой.

Что такое влияние закона Сарбейнса-Оксли?

После продолжительного периода корпоративных скандалов в США с 2000 по 2002 г.

туннелирование

Что такое туннельный Туннелирование является незаконной деловой практикой , в которой основной акционерили высокого уровень компании инсайдерский направляет активы компании или бизнес в будущем для себя для личной выгоды.

Корпоративная Клептократия

Определение корпоративной клептократии Корпоративные клептократии являются фразой , которая описывает жадность корпораций , которые используют закулисные тактику , чтобы откачивать богатства за счет акционеров.

Бойлерная

Что такое Бойлерная Помещение котла место или работа, где продавцы высокого давления используют банки телефонов для вызова списков потенциальных инвесторов (известных как «присоски списки») для того, чтобы торговать вразнос умозрительные, даже мошеннические, ценные бумаги.

Заполняемость Мошенничество

Определение заполненности мошенничества Мошенничество размещения является одним из видов ипотечного мошенничества, при котором заемщик лжет или не будет дома владелец занят.

Схема пирамиды

Что такое схема пирамиды Схема пирамиды является незаконной инвестициями аферы на основе иерархической конфигурации.

Теория Нецелевое

Что такое теория Нецелевое Теория Нецелевая утверждает , что человек , который использует инсайдерскую информацию в торговых ценных бумагах , совершившее мошенничество с ценными бумагамив отношении источника информации.

10 Правовых методов ведения бизнеса сомнительной этики

Брайан П. Марсаль,Со-директор Alvarez & Марсал и генеральный директор Lehman Brothers, курировал производство по величине банкротства в истории - Lehman Brothers.

Двойное Погружение

Что такое Double Погружение Двойной окунать это когда брокерставит эксплуатациюпродукции в счет платной основе , тем самым неэтично зарабатывать деньги из обоих источников.

Ghosting

Определение ореолов Ghosting является незаконной практикой , при которой два или более маркет - мейкеры коллективно пытаются влиять на цену акции за.

Общие Улики финансовой отчетности Манипуляция

Правоохранительные органы следователей на место преступления , чтобы сказать им значение кровавого отпечатка пальца или полукопченые сигарет, но инвесторы часто остаются на свои устройства , когда речь идет о попытке выяснить , имеет ли учет преступление состоявшихся и где отпечатки пальцев возможно.

манипуляция

Что такое манипуляция Манипуляция акт искусственного завышения или сдувания цены безопасностиили иным образом влиять на поведении рынка для личной выгоды.

ромашка

Что такое Сеть Daisy Шлейфовое это термин, используемый для описания группы недобросовестных инвесторов, которые, когда практикует своего рода фиктивной торговли или промывочной продажи, искусственно завышать цены ценной бумаги, они владеют так что он может быть продан с прибылью.