Crimă și fraudă

Cele mai bune selecții

Cel mai mare stoc înșelătoriilor din toate timpurile

Cuprins Cel mai bun ZZZZ, 1986 Tehnologii Centennial, 1996 Bre-X Minerale, 1997 Enron, 2001 WorldCom, 2002 Tyco International, 2002 HealthSouth, 2003  Bernard Madoff, 2008 Linia de fund Este regretabil, dar cuvintele de multe ori asociate cu bani si avere sunt „ieftin“, „fura“ și „minciună.

Top 4 Cele mai scandaloase Insider comerciale aprinse pe teme

Delictula fost o parte din piața americană , deoarece William Duer folosit postul de secretar adjunct al Trezoreriei pentru a ghida achizițiile de obligațiuni la sfârșitul anilor 1700.

Ce este ingineria socială?

Ce este ingineria socială? Ingineria socială este actul de a exploata slăbiciunile umane pentru a obține acces la informații personale și a sistemelor protejate.

kiting

Ce este kiting? Kiting este utilizarea frauduloasă a unui instrument financiar pentru a obține un credit suplimentar care nu este autorizat.

Ce este o schema piramidala?

O schemă de piramidăeste un model de schematizate și nesustenabilă de afaceri, în cazul în care câțiva membri de nivel înalt recruta membri noi, care plătesc costurile în avans până lanțul, celor care le - inscrisi.

Înțelegerea Umplutura canal

Ce este canalul Umplutura? Umplutura de canal este o practică de afaceri înșelătoare utilizate de către o companie pentru a umfla vânzările și cifrele de câștiguri prin trimiterea în mod deliberat comercianții cu amănuntul de-a lungul său canal de distribuțiemai multe produse decât sunt în măsură să vândă către public.

Povestea Bernie Madoff

Cine este Bernie Madoff? Bernard Lawrence „Bernie“ Madoff este un finantator american care a executat cea mai mare schema Ponzidin istorie, fraudarea mii de investitori din zeci de miliarde de dolari pe parcursul a cel puțin 17 de ani, și , eventual , mai mult timp.

Ce este Răketul?

Răketul se referă la infracțiuni comise prin șantaj sau constrângere.

8 moduri de a găti Companiile Cărți

Fiecare companie manipuleaza numerele sale într - o anumită măsură , pentru a se asigura echilibrul bugetelor, directori scor bonusuri, iar investitorii continuă să ofere până fonduri.

Mai multe de citit

Programul de investiții de mare randament (HYIP)

Ce este un program de investiții de mare randament?

Gatiti Cărțile

Ce este „Gatiti cărți“? Gatiti cărți este un termen argotic pentru utilizarea trucuri de contabilitate pentru a face rezultatele financiare ale unei companii arata mai bine decât sunt în realitate.

Bust-Out Definiție

Ce este un Bust-out? Un bust-out este un tip de card de credit de fraudăîn cazul în care se aplică o persoană pentru un card de credit, stabilește un model de utilizare și istoricul de rambursare solidă normală, apoi rafturi în sus numeroase taxe și maxes cartela cu nici o intenție de a plăti factura.

Raport de activitate suspecte (SAR)

Care este raportul de activitate suspecte? Raportul de activitate suspectă (SAR) este un instrument furnizat sub Secrecy Act Bank (BSA)pentru monitorizarea activităților suspecte , care nu ar fi în mod obișnuit sub pavilion în conformitate cu alte rapoarte (cum ar fi raportul de tranzacție valutară).

Nu mai tranzacționare pe Congresului Legea de cunoștințe (STOCK Act)

Ce este Legea STOC? Stop tranzacționare pe Congresului Legea de cunoștințe, sau STOCK Act, a fost un proiect de lege bipartizana semnat în lege 04 aprilie 2012 de către președintele Barack Obama , împiedicând membrii Congresului de la tranzacționare stocurilepe baza informațiilor nepublice.

Cele 3 organizații teroriste Cele mai periculoase

Lumea a fost haotică de la începutul 21 stsecol. Mulți oameni cred că acest lucru ar fi putut fi prevenite dacă Statele Unite au ramas la invadarea Afganistanului (spre deosebire de Afganistan și Irak) să caute pe asasinii 3.

Pictura bandă

Ce este pictura Tape? Pictura banda este o formă de manipulare a pieței prin care jucătorii de pe piață încearcă să influențeze prețul unei valori mobiliare prin cumpărarea și vânzarea-l între ele pentru a crea aparența de activitate de tranzacționare substanțiale.

Frauda de sârmă

Ce este de sârmă fraudă? fraudă sârmă este o crimă în care o persoană care pune la cale o schemă de fraudare sau de a obține bani pe baza reprezentării false sau promisiuni.

Piață neagră

Ce este o piață neagră? O piață neagră este activitate economică care are loc în afara canalelor sancționate de guvern.

Smurf

Ce este un Smurf? „Smurf“ este un termen colocvial pentru un spălător de bani, cineva care caută să se sustragă controlului de la agențiile guvernamentale prin ruperea unei tranzacții care implică o sumă mare de bani în tranzacții mai mici, sub pragul de raportare.

Creditul ilegal

Ce este un împrumut ilegală? Un împrumut ilegal este un credit care nu respectă-sau contravine-o prevedere a legilor predominante de creditare.

bani negru

Ce este negru de bani? Bani negru este câștigat bani prin orice activitate ilegală controlată de reglementările țării.

Reguli de atribuire

Ce sunt regulile de atribuire Reguli de atribuire se referă la o serie de servicii Internal Revenue (IRS)linii directoare pentru a contracara crearea unor structuri de proprietate comerciale destinate ocolirea anumitor legi fiscale.

Dacă prins, ce implicații are asupra spălării de bani o afacere?

Spălarea banilor este o industrie de miliarde de dolari pe care impactul intereselor legitime de afaceri, făcându-l mult mai dificil pentru întreprinderile oneste de a concura pe piață, deoarece spălătorilor de bani oferă adesea produse sau servicii la mai mic decât valoarea de piață.

Ordin

Ce este un ordin de furnizare Un ordin de furnizare este un ordin judecătoresc care necesită o persoană sau o entitate să înceteze , fie a face sau de a face o acțiune specifică.

Fluxul de numerar pe Steroizi: De ce companii Cheat

Se pare că în fiecare an , un alt atlet de top este expus într - un scandal de dopaj.

Care este diferența dintre o problemă agent de principiu și hazardului moral?

Probleme principal-agentși pericole moralesunt legate prin aceea că unul dă naștere la alta.

Care este impactul Sarbanes-Oxley?

După o perioadă prelungită de scandaluri corporative în Statele Unite , 2000-2002, The Act Sarbanes-Oxley(SOX) a fost adoptată în iulie 2002 pentru a restabili încrederea investitorilor în piețele financiare și lacune apropiate care au permis companiilor publice de a frauda investitorilor.

tunelurilor

Ce este tunelurilor Tunneling este o practică de afaceri ilegale în care un acționar majoritarsau privilegiate companie la nivel înalt direcționează active ale companiei sau de afaceri viitoare pentru a se pentru câștig personal.

Corporate kleptocrații

DEFINIȚIE Corporative kleptocrații Kleptocrații Corporate este o expresie care descrie lăcomia de directori de companii care folosesc tactici underhanded pentru a ciupi avere în detrimentul acționarilor.

cazan Cameră

Ce este cazangerie O cameră de cazan este locul sau în cazul în care agenții de vânzări operațiune de înaltă presiune folosesc băncile de telefoane pentru a apela liste de potențiali investitori (cunoscute și sub numele „liste de pompare“), în scopul de a vinde cu amănuntul titluri speculative, chiar frauduloase,.

Gradul de ocupare Frauda

DEFINIȚIE gradului de ocupare fraudă Gradul de ocupare a fraudei este un tip de fraudă ipotecare, prin care debitorul se află cu privire dacă este sau nu de origine va fi ocupat de proprietar.

Schema piramidala

Ce este o schemă piramidală O schemă piramidală este o înșelătorie de investiții ilegale bazat pe o configurare ierarhică.

Teoria deturnarea

Ce este Teoria Deturnarea Teoria Deturnarea postulează că o persoană care utilizează informații privilegiate în titluri de tranzacționare a comis fraudaîmpotriva sursei de informare.

10 juridice Practici comerciale de etică ÎNDOIELNICI

Bryan P. Marsal,Co-CEO al Alvarez & Marsal si CEO al Lehman Brothers, a supravegheat procedura pentru cel mai mare faliment din istorie - Lehman Brothers.

Scufundare dublă

Ce este dublu Dipping Dublă scufundare este atunci când un brokerexercită o comandatproduse într - un cont pe bază de comision , astfel , câștigând neetic bani din ambele surse.

ghosting

DEFINIREA remanente Ghosting este o practică ilegală prin care doi sau mai mulți factori de piață să încerce să influențeze în mod colectiv prețul unui stoc.

Indicii comune Statement financiare Manipularea

De aplicare a legii are anchetatori la locul crimei pentru a le spune semnificația unei amprente digitale sângeroase sau o țigară fumat jumătate, dar investitorii sunt de multe ori la stânga la propriile dispozitive , atunci când vine vorba de a încerca să dau seama loc dacă o crimă contabilă a luat și în cazul în care amprenta ar putea fi.

Manipulare

Ce este de manipulare Manipularea este actul de umflarea artificial sau dezumflarea prețul unui securitatesau care influențează în alt mod comportamentul pieței pentru câștig personal.

Daisy Chain

Ce este un lanț Daisy înseriată este un termen folosit pentru a descrie un grup de investitori fără scrupule, care, atunci când practica un fel de tranzacționare fictive sau de vânzare de spălare, crește în mod artificial prețul unui titlu de valoare pe care le dețin astfel încât să poată fi vândute la un profit.