Crime & Fraud

Toppvalg

Den største lager svindel Of All Time

Innholdsfortegnelse ZZZZ Best, 1986 Centennial Technologies, 1996 Bre-X Minerals, 1997 Enron, 2001 WorldCom, 2002 Tyco International, 2002 Health, 2003  Bernard Madoff, 2008 Bunnlinjen Det er uheldig, men ord som ofte forbindes med penger og berømmelse er “jukse”, “stjele” og “løgn”.

Topp 4 mest skandaløse Insider Trading debacles

Innsidehandelhar vært en del av det amerikanske markedet siden William Duer brukt sin stilling som statssekretær i finansdepartementet for å veilede sine obligasjonskjøp på slutten av 1700-tallet.

Hva er social engineering?

Hva er social engineering? Social engineering er det lov å utnytte menneskelige svakheter for å få tilgang til personlig informasjon og beskyttede systemer.

kiting

Hva er Kiting? Kiting er ulovlig bruk av et finansielt instrument for å innhente ytterligere kreditt som ikke er autorisert.

Hva er et pyramidespill?

En pyramidespiller en overfladisk og lite bærekraftig forretningsmodell, der noen få toppnivå medlemmer rekruttere nyere medlemmer, som betaler forhånd kostnader opp kjeden, til de som har registrert dem.

Forståelse Channel stuffing

Hva Er Channel stuffing? Channel stuffing er en villedende forretningspraksis som brukes av et selskap til å blåse sine salgs- og inntjeningstall ved bevisst å sende forhandlere langs sin distribusjonskanalflere produkter enn de er i stand til å selge til det offentlige.

The Bernie Madoff Story

Hvem er Bernie Madoff? Bernard Lawrence “Bernie” Madoff er en amerikansk finansmann som henrettet den største Ponzi ordningeni historien, bedrageri tusenvis av investorer ut av titalls milliarder av dollar i løpet av minst 17 år, og muligens lenger.

Hva er Racketeering?

Pengeutpressing refererer til forbrytelser begått gjennom utpressing eller tvang. En svindler forsøker å skaffe penger eller eiendom fra en annen person, vanligvis gjennom trusler eller tvang.

8 måter Selskaper Cook bøkene

Hver bedrift manipulerer sine tall til en viss grad å sikre at budsjettene balanse, ledere scorer bonuser, og investorer fortsetter å tilby opp finansiering.

Mer å lese

Høy Yield Investment Program (HYIP)

Hva er en High-Yield Investment Program? En høy avkastning investeringsprogram (HYIP) er et uredelig investeringordning som utgir seg for å levere ekstraordinært høye avkastning på investeringen.

Koke bøker

Hva er ‘Kok Books’? Cook bøkene er et slanguttrykk for å bruke regnskaps triks for å gjøre et selskaps finansielle resultater se bedre ut enn de egentlig er.

Bust-Out Definition

Hva er en Bust-Out? En byste-out er en type kredittkort svindelhvor en person søker om kredittkort, etablerer et normalt bruksmønster og solid tilbakebetaling historie, så reoler opp mange kostnader og får maksimalt ut kortet med ingen intensjon om å betale regningen.

Mistenkelig aktivitet Report (SAR)

Hva er mistenkelig aktivitet Rapporter? Den mistenkelig aktivitet Report (SAR) er et verktøy gitt under Bank Hemmelighold Act (BSA)for å overvåke mistenkelige aktiviteter som vanligvis ikke ville bli flagget i henhold til andre rapporter (for eksempel valuta transaksjonen rapport).

Stoppe handel på Congressional Kunnskap Act (STOCK loven)

Hva er aksjeloven? Stopp handel på Congressional Kunnskap loven, eller STOCK loven, var en tverrpolitisk regningen undertegnet i loven 4 april 2012 av president Barack Obama hindre medlemmer av Kongressen fra trading aksjerbasert på offentlig informasjon.

De 3 farligste terrororganisasjoner

Verden har vært kaotisk siden starten av 21 stårhundre. Mange tror dette kunne ha vært unngått hvis USA hadde fast til invaderende Afghanistan (i motsetning til Afghanistan og Irak) for å oppsøke de som drepte 3000 uskyldige sivile.

Maleri Tape

Hva er Maleri Tape? Male tape er en form for markedsmanipulasjon der aktørene forsøke å påvirke kursen på et verdipapir ved å kjøpe og selge det seg imellom for å skape inntrykk av en betydelig handelsaktivitet.

Wire Fraud

Hva er Wire Fraud? Wire svindel er en forbrytelse der en person concocts en ordning for å svindle eller skaffe penger basert på falsk representasjon eller løfter.

Svartebørsen

Hva er en Black Market? En svart marked er den økonomiske aktiviteten som foregår utenfor myndighetsgodkjente kanaler.

Smurf

Hva er en Smurf? “Smurf” er et dagligdags begrep for en pengene launderer, noen som søker å unngå gransking fra offentlige etater ved å bryte opp en transaksjon som involverer en stor sum penger i mindre transaksjoner under rapportering terskel.

ulovlig lån

Hva er en ulovlig lån? En ulovlig lån er et lån som ikke overholder-eller overtrer-en bestemmelse i gjeldende utlån lover.

svart Money

Hva Er Black Money? Svarte penger er penger tjent gjennom ulovlig aktivitet styres av nasjonale forskrifter.

navngivelse Regler

Hva er attribusjonsrapporter Regler Attribusjonsrapporter regler referere til en serie av Internal Revenue Service (IRS)retningslinjer for å hindre etableringen av virksomheten eierskap strukturer utviklet til skjørt visse skattelovgivningen.

Hvis fanget, hvilke implikasjoner har hvitvasking ha på en bedrift?

Hvitvasking av penger er et bildesøk dollar industri som påvirker legitime forretningsinteresser ved å gjøre det mye vanskeligere for ærlige bedrifter å konkurrere i markedet siden hvitvaskere gir ofte produkter eller tjenester på mindre enn markedsverdi.

Kjennelse

Hva er en midlertidig forføyning En kjennelse er en rettskjennelse som krever en person eller enhet til enten slutte å gjøre eller gjøre en bestemt handling.

Cash Flow på steroider: Hvorfor Selskaper Cheat

Det virker som hvert år en annen toppidrettsutøver er utsatt i en dopingskandale.

Hva er forskjellen mellom et prinsipp middel problem og moral hazard?

Principal-agent-problemerog moralske farerer relatert på at man gir opphav til den andre.

Hva er effekten av Sarbanes-Oxley Act?

Etter en lengre periode med corporate skandalene i USA 2000-2002, den loven Sarbanes-Oxleyble (SOX) vedtatt i juli 2002 for å gjenopprette investorenes tillit i finansmarkedene og nære smutthull som tillot offentlige selskaper å svindle investorer.

tunneling

Hva er Tunneling Tunneling er en ulovlig virksomhet praksis der en majoritetseiereller høyt nivå selskap insider leder selskapets eiendeler eller fremtidig virksomhet for seg selv for personlig vinning.

konsern~~POS=TRUNC kleptokrati

Definisjon av bedrifts kleptokrati Bedriftens kleptokrati er en setning som beskriver grådighet av bedriftens ledere som bruker underhanded taktikk for å sug av rikdom på bekostning av aksjonærene.

Fyrrom

Hva er en Boiler Room En fyrrom er sted eller operasjon hvor høyt trykk selgere bruker bredden av telefoner å ringe lister over potensielle investorer (kjent som en “sucker lister”) for å peddle spekulative, selv uredelig, verdipapirer.

occupancy svindel

Definisjon av Occupancy svindel Occupancy svindel er en type boliglån svindel, der den som låner løgner om hvorvidt hjemmet vil bli eier okkupert.

pyramidespill

Hva er et pyramidespill En pyramidespill er en ulovlig investering svindel basert på en hierarkisk oppsett.

underslag Theory

Hva er Underslag Theory Underslag teori postulerer at en person som bruker innsideinformasjon i handelspapirer har begått bedragerimot informasjonskilden.

10 Juridisk forretningspraksis av tvilsom etikk

Bryan P. Marsal,Co-CEO i Alvarez & Marsal og administrerende direktør i Lehman Brothers, overså saksbehandlingen for den største konkursen i historien - Lehman Brothers.

Double Dipping

Hva er Double Dipping Dobbel dipping er når en meglersetter bestiltprodukter til et gebyr-basert konto og dermed uetisk å tjene penger fra begge kilder.

ghosting

Definisjon av Ghosting Ghosting er en ulovlig praksis hvor to eller flere markedspleiere kollektivt forsøke å påvirke en aksje pris.

Vanlige Clues av finansregnskapet Manipulasjon

Amerikansk politi har åstedet etterforskere å fortelle dem betydningen av en blodig fingeravtrykk eller en halvrøkte sigaretten, men investorer er ofte overlatt til sine egne enheter når det kommer til å prøve å finne ut om en regnskapsmessig forbrytelse har funnet sted og hvor fingeravtrykk kan være.

manipulasjon

Hva er manipulasjon Manipulasjon er det lov å kunstig blåse opp eller slippe ut luft til prisen av en sikkerheteller på annen måte påvirke oppførselen til markedet for personlig vinning.

Seriekobling

Hva er en Daisy Chain Seriekobling er et begrep som brukes for å beskrive en gruppe av skruppelløse investorer som, når praktisere en slags fiktiv handel eller vask selge, kunstig blåse opp prisen på et verdipapir de eier så den kan selges med fortjeneste.