Kriminalität & Betrug

Wirtschaftskriminalität

Was ist White-Collar Crime? White-Collar-Kriminalität ist gewaltlose Verbrechen für finanziellen Gewinn begangen.

Forensic Accounting

Was ist Forensic Accounting? Forensic Accounting nutzt Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und investigativen Fähigkeiten eine Untersuchung in die Finanzen eines Individuums oder Geschäfte zu machen.

Michael Milken

Wer ist Michael Milken Michael Milken ist ein Philanthrop und ehemalige Verbrecher , die als Führungskraft bei InvestmentbankDrexel Burnham Lambert Inc.

Über Nacht 6 Million

Viele Menschen träumen davon, unabhängig reichenim Laufe ihres Lebens. Der weise Stash weg ihre Boni , während die weniger klug investieren ihr Geld in riskanten Bemühungen und Internet - Betrügereien.

Bevorzugte Auswahl


Certified Fraud Examiner (CFE)


Was ist ein Certified Fraud Examiner (CFE) Ein Certified Fraud Examiner (CFE) ist eine professionelle Zertifizierung Betrug Prüfer zur Verfügung.

Was macht ein Auf Promoter?


Was ist ein Promoter? Ein Promotor ist eine Person oder Organisation , die Geld für irgendeine Art von Investitionstätigkeit erhöhen hilft.

Address Verification Service (AVS)


Was ist Address Verification Service (AVS)? The Address Verification Service (AVS) ist ein Werkzeug , mit Kreditkarte Prozessor und Notenbanken an Händlern bereitgestellt , um verdächtige Kreditkarten-Transaktionen zu erkennen und verhindern Kreditkartenbetrug.

Ich suche Guidance


Was ist Guidance? Anleitung bezieht sich auf Informationen Unternehmen an die Aktionäre in dem Bemühen, zu verbreiten zukünftige Performance, um anzuzeigen, projiziert.

Mehr zum Lesen


Krempeln

Was Ist Krempeln? Krempeln ist eine Form von Kreditkartenbetrug, bei dem eine gestohlene Kreditkarte verwendet wird, Prepaid-Karten aufladen.

Satzung Frauds

Was ist das Statut von Betrug? Das Statut von Betrug (oder SOF) ist ein Rechtsbegriff, die bestimmten Arten von Verträgen erfordert schriftlich ausgeführt werden.

Enron

Was war Enron? Enron war ein Energiehandel und Versorgungsunternehmen mit Sitz in Houston, Texas, die eine der größten Betrügereien Buchhaltung in der Geschichte begangen.

Kreditkarte Dump

Was ist eine Kreditkarte Dump? Eine Kreditkarte Dump ist eine nicht autorisierte digitale Kopie der Informationen in dem Magnetstreifen einer aktiven Kreditkarte, wie beispielsweise die Kartennummer und das Ablaufdatum enthalten.

Erkennen Abschluss Fraud

Im Rückblick auf Enron, vielleicht das Unternehmen am besten bekannt für Bilanzbetrug zu begehen, können Sie die viele Methoden zu sehen , die um verwendet wurden , um das Aussehen seiner Abschlüsse zu verbessern.

Private Securities Litigation Reform Act - PSLRA

Definition von Private Securities Litigation Reform Act - PSLRA Der Privaten Securities Litigation Reform Act - PSLRA - ist ein Stück Gesetzgebung im Jahr 1995 vom Kongress verabschiedete die Einreichung frivol oder unberechtigter Wertpapiere Klagen einzudämmen.

Cloning

Was ist Cloning Klonen ist das Kopieren von gestohlenen Kredit- oder Debitkartendaten auf eine neue Karte.

Was ist Auswirkungen des Sarbanes-Oxley Act?

Nach einer längeren Zeit der Unternehmensskandale in den Vereinigten Staaten von 2000 bis 2002, der Sarbanes-Oxley Actwurde (SOX) im Juli 2002 in Kraft gesetzt Vertrauen der Anleger in die Finanzmärkte und schließen Lücken wiederherzustellen , die Investoren zu betrügen öffentlichen Unternehmen erlaubt.

Heizungsraum

Was ist ein Zimmer Boiler Ein Heizraum Ort oder Betrieb, bei den Hochdruck-Verkäufer Bänke von Telefonen nutzen, Listen potenzieller Investoren zu nennen (als „Trottel Listen“ genannt), um spekulative zu hausieren, sogar betrügerisch, Wertpapiere.

Belegung Fraud

Definition der Belegung Fraud Belegung Betrug ist eine Art von Hypothekenbetrug, wobei der Kreditnehmer über liegt , ob das Haus wird Eigentümer bewohnt.

Was geschieht mit den Strafen durch die SEC gesammelt?

Wenn die Securities and Exchange Commission(SEC) eine Zivilklage gegen ein Unternehmen erzwingt oder eine Person gefunden zu verletzen SEC - Bestimmungen schuldig, dann ist es eine gute Chance , dass eine Art Geldstrafe verhängt werden.

RAM Scraping Angriff

Was ist ein RAM-Scraping Angriff Ein RAM-Schaben-Angriff ist eine Art digitaler Angriff, die Malware in einem Point-of-Sale (POS) -Terminal Implantate mit dem Konsumentenkreditkarteninformationen zu stehlen.

Verschlüsselung

Was ist Verschlüsselung Verschlüsselung ist ein Mittel , digitale Daten zu sichern , einen Algorithmus und ein Passwort oder Schlüssel.

Convertible virtuelle Währung

Was ist Convertible virtuelle Währung Convertible virtuelle Währung ist eine ungeregelte digitale Währung, die als Ersatz für reale und rechtlich anerkannte Währung verwendet werden kann.

USA Patriot Act

Was ist der USA Patriot Act Die USA Patriot Act ist ein Gesetz, kurz nach dem 11.

Betrug

Was ist Betrug Betrug ist eine absichtlich trügerische Aktion entwickelt , um die Täter mit einer rechtswidrigen Verstärkung zu liefern, oder ein Recht auf ein Opfer zu verweigern.

Wie die IRS Catches Tax Cheats & Liars

Die IRS weiß, dass es ein großes Problem hat: eine Steuerlücke von $ 450 Milliarden, das ist die Verbreitung zwischen dem, was die Regierung denkt, soll es werden, zu sammeln und was sie sammelt eigentlich.

Manipulation

Was ist Manipulation Manipulation ist der Akt der künstlich aufzublasen oder Entleeren der Preis einer Sicherheitoder auf andere Weise das Verhalten des Marktes für persönlichen Gewinn zu beeinflussen.

Krempeln Forum

DEFINITION von Krempeln Forum Krempel Forum ist eine illegale Website , um die gemeinsame Nutzung von gestohlenen gewidmet Kreditkarteninformationen.

Steuerbetrug

Definition von Steuerbetrug Steuerbetrug tritt auf, wenn eine Person oder Organisation , mutwillig und absichtlich Informationen über eine Steuererklärung , um fälscht die Höhe der Steuerschuld zu begrenzen.

Kredit Muling

Definition des Kredit Muling Kredit Muling beinhaltet den Erwerb und Gegenstände erschlichenen liefert Kredit verwenden, ist es ein Beispiel von Kreditbetrug zu machen.

Finanz Villains: Wo sind sie jetzt?

Diese berüchtigte Finanziers sind nicht fremd Gier. Sie schafften es, das Leben von Luxus für viele Jahre zu leben , während Freunde, Kunden und sogar einige Familienmitglieder keine Ahnung von ihrem Doppelleben hatten.

Kiting

Was ist Kiten Kiten ist die betrügerische Verwendung eines Finanzinstruments wie ein Scheck zusätzlichen Kredit zu erhalten, die nicht autorisiert ist.

Warum diese Branchen sind anfällig für Korruption

Korruption ist ein Problem in der ganzen Welt. Fussball regie Organisation Fédération Internationale de Football Association, oder FIFA, ist nur ein Beispiel, mit neun Beamten und fünf Führungskräften unter Anklage wegen Erpressung und Geldwäsche, unter anderem Gebühren.