Kriminalität & Betrug

Bevorzugte Auswahl

Die größten Aktien Scams aller Zeiten

Inhaltsverzeichnis ZZZZ Best, 1986 Centennial Technologies, 1996 Bre-X Minerals, 1997 Enron 2001 WorldCom 2002 Tyco International, 2002 Healthsouth 2003  Bernard Madoff, 2008 The Bottom Line Es ist bedauerlich, aber Worte oft im Zusammenhang mit Geld und Vermögen sind „Betrüger“, „stehlen“ und „Lüge“ .

Top 4 Most Scandalous Insiderhandel Debakel

Insiderhandelist ein Teil des US - Marktes seit William Duer verwendet seinen Posten als stellvertretender Sekretär des Treasury seine Anleihekäufe in den späten 1700er Jahren zu führen.

Was ist Social Engineering?

Was ist Social Engineering? Social Engineering ist der Akt der Ausbeutung menschliche Schwächen Zugriff auf persönliche Daten und geschützte Systeme zu gewinnen.

Kiting

Was Ist Kiting? Kiten ist die betrügerische Verwendung eines Finanzinstruments zusätzlich einen Kredit zu erhalten, die nicht autorisiert ist.

Was ist ein Pyramidensystem?

Ein Pyramidensystemist ein skizzenhaft und nicht nachhaltiges Geschäftsmodell, wo ein paar Top-Level - Mitglieder neuere Mitglieder rekrutieren, die Vorlaufkosten bis die Kette zahlen, zu denen , die sie eingetragen ist .

Verständnis Kanal Stuffing

Was ist Channel-Stuffing? Kanal - Füllung ist eine irreführende Geschäftspraxis von einem Unternehmen genutzt , um seine Umsatz- und Ergebniszahlen aufblasen , indem er bewusst Einzelhändler entlang seiner Senden Vertriebswegmehr Produkte , als sie in der Lage sind , an die Öffentlichkeit zu verkaufen.

Die Bernie Madoff Geschichte

Wer ist Bernie Madoff? Bernard Lawrence „Bernie“ Madoff ist ein US - amerikanischer Finanzier, der das größte ausgeführt Ponzi - Schemain der Geschichte, Tausende von Investoren aus zig Milliarden Dollar im Laufe von mindestens 17 Jahren defrauding und möglicherweise länger.

Was ist Racketeering?

Racketeering bezieht sich auf Verbrechen begangen durch Erpressung oder Nötigung.

8 Möglichkeiten, Unternehmen kochen die Bücher

Jedes Unternehmen manipuliert seine Zahlen zu einem gewissen Grad sicher Budgets Gleichgewicht zu machen, Führungskräfte Boni erzielen, und die Anleger weiterhin die Finanzierung opfern.

Mehr zum Lesen

High-Yield Investment Program (HYIP)

Was ist ein High Yield Investment Program? Ein High-Yield - Investitionsprogramm (HYIP) ist ein betrügerisches Anlageschema, das außerordentlich hohe liefert vorgibt Renditen.

Kochen Sie die Bücher

Was ist ‚Kochen Sie die Bücher‘? Kochen Sie die Bücher ist ein Slang-Begriff für die Buchhaltung Tricks eines Unternehmens finanziellen Ergebnisse besser aussehen als sie wirklich sind.

Bust-Out-Definition

Was ist ein Bust-Out? Eine Büste-out ist eine Art von Kreditkarte Betrug, wo eine Person für eine Kreditkarte gilt, wird ein normales Nutzungsmuster und solide Rückzahlung Geschichte, Racks dann zahlreiche Gebühren und die Karte maxes ohne die Absicht, die Rechnung zu bezahlen.

Suspicious Activity Report (SAR)

Was ist die Verdachtsmeldung? Der Verdächtige Tätigkeitsbericht (SAR) ist ein Werkzeug unter dem vorgesehenen Bank Secrecy Act (BSA)zur Überwachung verdächtiger Aktivitäten, die normalerweise nicht unter anderen Berichten (wie die gekennzeichnet werden würde Währungstransaktionsbericht).

Stop Trading On Congressional Wissen Act (Aktiengesetz)

Was ist das Aktiengesetz? Der Stop Trading On Congressional Wissen Act oder Aktiengesetz war eine parteiübergreifenden Rechnung in Gesetz unterzeichnete 4.

Die drei gefährlichsten Terrororganisationen

Die Welt hat sich seit dem Beginn des 21. chaotisch stJahrhundert.

Painting the Band

Was ist die Malerei die Band? Gemälde, das Band ist eine Form der Marktmanipulation, wobei Marktteilnehmer versuchen, den Preis einer Sicherheit zu beeinflussen, indem sie den Kauf und Verkauf sie unter sich das Aussehen der erheblichen Handelsaktivitäten zu schaffen.

Draht Betrug

Was ist Draht Betrug? Draht Betrug ist ein Verbrechen, bei dem eine Person ein Schema heckt zu betrügen oder Geld erhalten auf der Grundlage falscher Darstellung oder Versprechen.

Schwarzmarkt

Was ist ein Schwarzmarkt? Ein Schwarzmarkt ist die wirtschaftliche Tätigkeit , die außerhalb der Regierung sanktionierte Kanäle stattfindet.

Schlumpf

Was ist ein Schlumpf? „Smurf“ ist ein umgangssprachlicher Begriff für eine Geldwäscher, jemand, die Kontrolle von Regierungsbehörden zu entziehen sucht, indem eine Transaktion, die eine große Menge an Geld in kleinere Transaktionen unterhalb der Meldeschwelle Zerschlagung.

Rechtswidrige Loan

Was ist ein ungesetzliches Darlehen? Ein rechtswidriges Darlehen ist ein Darlehen, das mit-oder gegen-eine Bestimmung der vorherrschenden Kreditvergabe Gesetze nicht einhält.

Schwarzgeld

Was ist Black Money? Schwarz Geld ist Geld durch illegale Aktivitäten verdient nach Ländern Vorschriften kontrolliert.

Zurechnungsregeln

Was sind Zurechnungsregeln Zurechnungsregeln beziehen sich auf eine Reihe von Internal Revenue Service (IRS)Richtlinien , um die Erstellung von Business - Eigentümerstrukturen zu vereiteln entwickelt , um bestimmte Rock Steuergesetze.

Wenn gefangen, welche Auswirkungen hat die Geldwäsche auf einem Unternehmen?

Geldwäsche ist ein Multi-Milliarden-Dollar-Industrie, die Auswirkungen legitimen Geschäftsinteressen, indem sie es viel schwieriger für ehrliche Unternehmen zu machen auf dem Markt zu konkurrieren, da oft Geldwäscher Produkte oder Dienstleistungen bieten bei weniger als Marktwert.

gerichtliche Verfügung

Was ist eine einstweilige Verfügung Eine einstweilige Verfügung ist ein Gericht , um eine natürliche oder juristische Person erfordern entweder aufhören , eine bestimmte Aktion zu tun oder zu tun.

Cash Flow auf Steroide: Warum Unternehmen Cheat

Es scheint , dass jedes Jahr eine anderer Spitzensportler in einem Doping - Skandal ausgesetzt ist.

Was ist der Unterschied zwischen einem Prinzip Agent-Problem und moral hazard?

Prinzipal-Agent - Problemeund moralischen Gefahrensind in diesem einen Zusammenhang gibt Anlass zu der anderen.

Was ist Auswirkungen des Sarbanes-Oxley Act?

Nach einer längeren Zeit der Unternehmensskandale in den Vereinigten Staaten von 2000 bis 2002, der Sarbanes-Oxley Actwurde (SOX) im Juli 2002 in Kraft gesetzt Vertrauen der Anleger in die Finanzmärkte und schließen Lücken wiederherzustellen , die Investoren zu betrügen öffentlichen Unternehmen erlaubt.

Tunneling

Was ist Tunneling Tunneling ist eine illegale Geschäftspraktiken , bei dem ein Mehrheitsaktionäroder High-Level - Unternehmen Insider Vermögenswerte des Unternehmens oder zukünftige Geschäft , um sich für den persönlichen Gewinn lenkt.

Corporate Kleptocracy

DEFINITION Corporate Kleptocracy Corporate kleptocracy ist ein Satz, der die Gier von Unternehmen Führungskräfte beschreibt die hinterhältige Taktik Reichtum auf Kosten der abzuschöpfen Aktionäre.

Heizungsraum

Was ist ein Zimmer Boiler Ein Heizraum Ort oder Betrieb, bei den Hochdruck-Verkäufer Bänke von Telefonen nutzen, Listen potenzieller Investoren zu nennen (als „Trottel Listen“ genannt), um spekulative zu hausieren, sogar betrügerisch, Wertpapiere.

Belegung Fraud

Definition der Belegung Fraud Belegung Betrug ist eine Art von Hypothekenbetrug, wobei der Kreditnehmer über liegt , ob das Haus wird Eigentümer bewohnt.

Pyramidenschema

Was ist ein Pyramidensystem Ein Pyramidensystem ist eine illegale Investition Betrug basiert auf einer hierarchischen Aufbau.

Veruntreuung Theory

Was ist Veruntreuung Theory Veruntreuung Theorie postuliert , dass eine Person , die Insider - Informationen , die in den Wertpapierhandel verwendet hat sich verpflichtet , Wertpapierbetruggegen die Informationsquelle.

10 Rechtsgeschäftspraktiken dubioser Ethik

Bryan P. Marsal,Co-CEO von Alvarez & Marsal und CEO von Lehman Brothers, leitete das Verfahren für den größten Bankrott in der Geschichte - der Lehman Brothers.

Double Dipping

Was ist Double Dipping Double Dip ist , wenn ein Brokerputs AuftragProdukte in ein entgeltlichen Konto damit unethisch Geld aus beiden Quellen zu verdienen.

Geisterbilder

DEFINITION von Ghosting Ghosting ist eine illegale Praxis , bei den zwei oder mehr Market Maker zusammen einen Aktienkurs zu beeinflussen versuchen.

Gemeinsame Clues Of Financial Statement Manipulation

Die Strafverfolgung hat Tatort Ermittler sie die Bedeutung eines blutigen Fingerabdruck oder eine halb gerauchte Zigarette zu sagen, aber die Anleger sind oft auf sich selbst überlassen , wenn es zu versuchen, herauszufinden, ob ein Abrechnungs Verbrechen stattgefunden hat und wo der Fingerabdruck könnte sein.

Manipulation

Was ist Manipulation Manipulation ist der Akt der künstlich aufzublasen oder Entleeren der Preis einer Sicherheitoder auf andere Weise das Verhalten des Marktes für persönlichen Gewinn zu beeinflussen.

Daisy-Chain

Was ist ein Daisy Chain Daisy-Chain ist ein Begriff verwendet, um eine Gruppe von skrupellosen Investoren zu beschreiben, die, wenn eine Art fiktiven Handel oder Wasch Verkauf praktizieren, künstlich den Preis eines sie besitzen Sicherheit aufzublasen, so dass es mit Gewinn verkauft werden.