Crime & Frode

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Più grandi truffe archivio di tutti i tempi

Sommario ZZZZ migliore 1986 Tecnologie Centennial, 1996 Bre-X Minerali, 1997 Enron 2001 WorldCom, 2002 Tyco International 2002 HealthSouth 2003  Bernard Madoff 2008 La linea di fondo E ‘un peccato, ma le parole, spesso associati con il denaro e fortuna sono “barare”, “rubare” e “menzogna”.

Top 4 più scandalosa di insider trading sconfitte

Insider tradingè stata una parte del mercato statunitense in quanto William Duer ha usato la sua carica di assistente segretario del Tesoro di guidare i suoi acquisti di obbligazioni alla fine del 1700.

Che cosa è ingegneria sociale?

Che cosa è ingegneria sociale? Il social engineering è l’atto di sfruttare le debolezze umane per ottenere l’accesso a informazioni personali e sistemi protetti.

kiting

Che cosa è Kiting? Kite è l’uso fraudolento di uno strumento finanziario per ottenere credito supplementare non autorizzato.

Che cosa è uno schema a piramide?

Uno schema a piramideè un modello di business abbozzato e insostenibile, in cui alcuni membri di alto livello reclutano nuovi membri, che pagano costi iniziali a monte della catena, a coloro che li iscritti.

Comprensione ripieno Canale

Qual è il canale in eccesso? Ripieno Channel è una pratica commerciale ingannevole utilizzato da una società per gonfiare le sue vendite e le figure utili inviando deliberatamente rivenditori lungo il suo canale di distribuzionepiù prodotti di quanto non siano in grado di vendere al pubblico.

The Bernie Madoff Story

Chi è Bernie Madoff? Bernard Lawrence “Bernie” Madoff è un finanziere americano che ha eseguito il più grande schema Ponzidella storia, frodare migliaia di investitori di decine di miliardi di dollari nel corso di almeno 17 anni, e forse più a lungo.

Che cosa è racket?

Racket riferisce a reati commessi attraverso estorsione o coercizione. Un camorrista tenta di ottenere denaro o beni da un’altra persona, di solito attraverso l’intimidazione o la forza.

8 modi aziende Cook Libri

Ogni azienda manipola i suoi numeri in una certa misura per assicurarsi che l’equilibrio dei bilanci, i dirigenti punteggio bonus, e gli investitori continuano a offrire i finanziamenti.

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-High Yield Investment Program (HYIP)

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Cuocere i libri

Ciò che è ‘Cuocere i libri’? Cuocere i libri è un termine slang per l’utilizzo di trucchi contabili per rendere i risultati finanziari di un’azienda un aspetto migliore di quello che realmente sono.

Bust-Out Definizione

Che cosa è un Bust-Out? Un busto-out è un tipo di carta di credito di frodein cui un individuo si applica per una carta di credito, stabilisce un modello di utilizzo e la storia di rimborso solido normale, poi rack up numerose accuse e arriva al massimo la carta senza alcuna intenzione di pagare il conto.

Suspicious Activity Report (SAR)

Che cosa è la comunicazione di sospetto? Il Rapporto attività sospette (SAR) è uno strumento fornito sotto il Bank Secrecy Act (BSA)per il monitoraggio delle attività sospette che non si dovrebbe essere contrassegnati in altri rapporti (come ad esempio il rapporto sulle transazioni di valuta).

Smettere di negoziazione in Congresso Conoscenza Act (Atto STOCK)

Qual è la legge STOCK? Stop Trading On Congresso Conoscenza Act, o STOCK Act, è stato un disegno di legge bipartisan firmato in legge 4 aprile 2012 dal presidente Barack Obama prevenire i membri del Congresso da negoziazione titolisulla base di informazioni non pubbliche.

I 3 Organizzazioni terrorista più pericoloso

Il mondo è stato caotico dall’inizio del 21 °secolo. Molte persone pensano che questo avrebbe potuto essere evitabile se gli Stati Uniti avessero attaccato a invadere l’Afghanistan (al contrario di Afghanistan e Iraq) a cercare gli assassini di 3.

Dipingere il nastro

Qual è la pittura il nastro? Dipingere il nastro è una forma di manipolazione del mercato in cui gli operatori del mercato tentano di influenzare il prezzo di un titolo con l’acquisto e la vendita tra di loro per creare l’aspetto di una sostanziale attività di trading.

Wire frode

Qual è il filo frode? frode è un reato in cui una persona escogita un piano per truffare o di ottenere denaro sulla base di falsa dichiarazione o promesse.

Mercato nero

Che cosa è un mercato nero? Un mercato nero è l’attività economica che si svolge canali approvate dal governo al di fuori.

Smurf

Che cosa è un Puffo? “Smurf” è un termine colloquiale per un riciclatore di denaro, qualcuno che cerca di eludere il controllo da parte delle agenzie governative rompendo una transazione che coinvolge una grande quantità di denaro in transazioni più piccole al di sotto della soglia di segnalazione.

prestito illegale

Che cosa è un prestito illegale? Un prestito illegale è un prestito che non rispetta, o contravviene-qualsiasi disposizione di leggi di prestito prevalente.

denaro nero

Che cosa è Black Money? Denaro nero è denaro guadagnato attraverso qualsiasi attività illegale controllato da normative nazionali.

Regole di attribuzione

Quali sono le regole di attribuzione Le regole di attribuzione si riferiscono ad una serie di Internal Revenue Services (IRS)le linee guida per contrastare la creazione di strutture di proprietà di business progettate per aggirare alcune leggi fiscali.

Se catturati, quali implicazioni ha il riciclaggio di denaro ha su un business?

Il riciclaggio di denaro è un’industria multimiliardaria che ha un impatto legittimi interessi commerciali, rendendo molto più difficile per le imprese oneste di competere sul mercato dal riciclaggio di denaro spesso forniscono prodotti o servizi a meno di valore di mercato.

Ingiunzione

Che cosa è un Ingiunzione Un provvedimento è un ordine del tribunale che richiede una persona o entità a uno smettere di fare o di fare una determinata azione.

Flusso di cassa degli steroidi: Perchè le aziende Trucchi

Sembra che ogni anno un altro atleta di punta è esposto in uno scandalo doping.

Qual è la differenza tra un problema agente di principio e azzardo morale?

Problemi principale-agentee pericoli moralisono correlate in quello dà luogo all’altro.

Qual è l'impatto del Sarbanes-Oxley Act?

Dopo un lungo periodo di scandali societari negli Stati Uniti 2000-2002, il Sarbanes-Oxley Act(SOX) è stata emanata nel luglio 2002 per ripristinare la fiducia degli investitori nei mercati finanziari e colmare le lacune che hanno permesso le aziende pubbliche a truffare gli investitori.

traforo

Qual è Tunneling Tunneling è una pratica commerciale illegale in cui un azionista di maggioranzao di alto livello aziendale insider dirige patrimonio aziendale o di business futuro per se stessi per guadagno personale.

Corporate cleptocrazia

Definizione di Corporate cleptocrazia Corporate cleptocrazia è una frase che descrive l’avidità dei dirigenti aziendali che usano tattiche subdole per ricavare ricchezza a spese dei soci.

Locale caldaia

Che cosa è un Boiler Room Un locale caldaia è luogo o il funzionamento in cui i venditori ad alta pressione utilizzano banche di telefoni per chiamare liste di potenziali investitori (noto come “liste sucker”) al fine di mettere in giro titoli speculativi, anche fraudolenti,.

Occupazione frode

Definizione di occupazione frode La frode di occupazione è un tipo di truffa sui mutui, per cui il mutuatario si trova a circa se la casa sarà occupato dal proprietario.

Schema piramidale

Che cosa è uno schema piramidale Uno schema a piramide è una truffa investimento illegale sulla base di una configurazione gerarchica.

Teoria appropriazione indebita

Che cosa è la teoria Appropriazione indebita Appropriazione indebita teoria postula che una persona che utilizza informazioni privilegiate in titoli di trading ha commesso frode di sicurezzecontro la fonte di informazioni.

10 Business Practices Etico dubbie legali

Bryan P. Marsal,Co-CEO di Alvarez & Marsal e CEO di Lehman Brothers, ha supervisionato i lavori per la più grande bancarotta nella storia - Lehman Brothers.

doppia immersione

Qual è doppio immersione Doppia immersione è quando un mediatoremette commissionatoprodotti in un conto in base a tariffa in tal modo non etico guadagnare soldi da entrambe le fonti.

ghosting

Definizione di Ghosting Ghosting è una pratica illegale in cui due o più market maker collettivamente tentano di influenzare il prezzo di un titolo.

Indizi comuni di Financial Statement Manipulation

Le forze dell’ordine ha investigatori sulla scena del crimine per dire loro il significato di un’impronta digitale insanguinata o di una sigaretta fumata a metà, ma gli investitori sono spesso lasciati a se stessi quando si tratta di cercare di capire posto se un crimine di contabilità ha preso e dove l’impronta digitale potrebbe essere.

Manipolazione

Qual è la manipolazione La manipolazione è l’atto di gonfiare artificialmente o sgonfiando il prezzo di un di sicurezzao comunque influenzare il comportamento del mercato per guadagno personale.

Ghirlanda di margherite

Che cosa è un Daisy Chain daisy chain è un termine usato per descrivere un gruppo di investitori senza scrupoli che, quando si pratica un tipo di trading fittizi o di vendita di lavaggio, gonfiare artificialmente il prezzo di un titolo che possiedono in modo che possa essere venduto ad un profitto.