Kejahatan & Penipuan

Pilihan Teratas

Bursa Penipuan Terbesar Sepanjang Masa

Daftar Isi ZZZZ Terbaik 1986 Centennial Technologies, 1996 Bre-X Minerals, 1997 Enron, 2001 WorldCom, 2002 Tyco International, 2002 HealthSouth 2003  Bernard Madoff, 2008 Garis bawah Sangat disayangkan, tapi kata-kata yang sering dikaitkan dengan uang dan kekayaan yang “curang”, “mencuri” dan “kebohongan.

Top 4 Skandal Perdagangan Orang Dalam debacles Kebanyakan

Insider tradingtelah menjadi bagian dari pasar AS sejak William Duer digunakan jabatannya sebagai asisten sekretaris Departemen Keuangan untuk membimbing pembelian obligasi di akhir 1700-an.

Apa Rekayasa Sosial?

Apa Rekayasa Sosial? Social engineering adalah tindakan mengeksploitasi kelemahan manusia untuk mendapatkan akses ke informasi pribadi dan sistem dilindungi.

kiting

Apa Kiting? Kiting adalah penggunaan penipuan dari suatu instrumen keuangan untuk memperoleh kredit tambahan yang tidak berwenang.

Apa itu Skema Piramida?

Sebuah skema piramidaadalah sebuah model bisnis samar dan tidak berkelanjutan, di mana anggota tingkat atas beberapa merekrut anggota baru, yang membayar biaya dimuka sampai rantai, bagi mereka yang mendaftarkan mereka.

Memahami Saluran Stuffing

Apa Saluran Stuffing? Channel stuffing adalah praktek bisnis yang menipu yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mengembang penjualan dan angka pendapatan dengan sengaja mengirimkan pengecer di sepanjang nya saluran distribusiproduk lebih dari yang mereka dapat menjual kepada publik.

The Bernie Madoff Cerita

Siapa Bernie Madoff? Bernard Lawrence “Bernie” Madoff adalah pemodal Amerika yang dieksekusi terbesar skema Ponzidalam sejarah, menipu ribuan investor dari puluhan miliar dolar selama setidaknya 17 tahun, dan mungkin lebih lama.

Apa pemerasan?

Pemerasan mengacu pada kejahatan yang dilakukan melalui pemerasan atau paksaan.

8 Cara perusahaan Masak Books

Setiap perusahaan memanipulasi angka untuk batas tertentu untuk memastikan keseimbangan anggaran, eksekutif skor bonus, dan investor terus menawarkan up pendanaan.

Lebih lengkapnya

Program Investasi Tinggi Yield (HYIP)

Apa Itu Program Investasi Tinggi Yield? Sebuah skema ponzi (HYIP) adalah penipuan investasiskema yang dimaksudkan untuk memberikan yang sangat tinggi pengembalian investasi.

Masak Books

Apa ‘Masak Buku’? Masak buku adalah istilah slang untuk menggunakan trik akuntansi untuk membuat hasil keuangan perusahaan terlihat lebih baik daripada yang sebenarnya.

Bust-Out Definition

Apa Bust-Out? Sebuah patung-out adalah jenis kartu kredit penipuandi mana seorang individu berlaku untuk kartu kredit, menetapkan pola penggunaan dan sejarah pembayaran yang solid normal, maka rak Facebook banyak biaya dan maxes keluar kartu dengan tidak berniat membayar tagihan.

Mencurigakan Laporan Kegiatan (SAR)

Apa Apakah Aktivitas Mencurigakan Laporan? Laporan Kegiatan Mencurigakan (SAR) adalah alat yang disediakan di bawah Kerahasiaan Bank Act (BSA)untuk memantau kegiatan mencurigakan yang akan tidak biasanya ditandai di bawah laporan lain (seperti laporan transaksi mata uang).

Hentikan Perdagangan Pada Undang-Undang Pengetahuan Kongres (STOCK Act)

Apa Apakah UU STOCK? Stop Perdagangan On Pengetahuan Act Kongres, atau SAHAM Act, adalah tagihan bipartisan ditandatangani menjadi undang-undang 4 April 2012 oleh Presiden Barack Obama mencegah anggota Kongres dari perdagangan sahamberdasarkan informasi non-publik.

3 Organisasi Teroris Paling Berbahaya

Dunia telah kacau sejak awal 21 stabad. Banyak orang berpikir ini bisa saja dicegah jika Amerika Serikat telah terjebak untuk menyerang Afghanistan (lawan Afghanistan dan Irak) untuk mencari pembunuh dari 3.

Lukisan Tape yang

Apa Lukisan Tape itu? Lukisan rekaman itu merupakan bentuk manipulasi pasar dimana pelaku pasar berusaha untuk mempengaruhi harga keamanan dengan membeli dan menjualnya di antara mereka sendiri untuk membuat penampilan aktivitas perdagangan yang cukup besar.

kawat Penipuan

Apa Kawat Penipuan? penipuan kawat adalah kejahatan di mana seseorang concocts skema untuk menipu atau mendapatkan uang berdasarkan representasi palsu atau janji-janji.

Pasar gelap

Apa itu Black Market? Sebuah pasar gelap adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung saluran-sanksi pemerintah luar.

smurf

Apa Itu Smurf? “Smurf” adalah istilah sehari-hari untuk pencuci uang, seseorang yang berusaha untuk menghindari pengawasan dari instansi pemerintah dengan memecah transaksi yang melibatkan sejumlah besar uang ke transaksi yang lebih kecil di bawah ambang batas pelaporan.

Pinjaman melanggar hukum

Apa Loan Melanggar Hukum? Pinjaman melanggar hukum adalah pinjaman yang gagal untuk mematuhi-atau melanggar-ketentuan hukum yang berlaku pinjaman.

Uang gelap

Apakah Hitam Uang? Hitam uang adalah uang yang diperoleh melalui kegiatan ilegal dikendalikan oleh peraturan negara.

Aturan atribusi

Apa Aturan Atribusi Aturan atribusi mengacu pada serangkaian Internal Revenue Service (IRS)pedoman untuk menggagalkan terciptanya struktur kepemilikan bisnis yang dirancang untuk rok tertentu undang-undang pajak.

Jika tertangkap, apa implikasi tidak pencucian uang terhadap bisnis?

Pencucian uang adalah industri bernilai miliaran dolar yang berdampak kepentingan bisnis dengan membuatnya jauh lebih sulit bagi bisnis yang jujur ​​untuk bersaing di pasar sejak pencuci uang sering menyediakan produk atau jasa kurang dari nilai pasar.

Perintah

Apa itu Perintah Perintah adalah perintah pengadilan yang meminta orang atau badan baik berhenti melakukan atau melakukan tindakan tertentu.

Arus Kas pada Linux: Mengapa Perusahaan cheat

Tampaknya setiap tahun atlet top lain terkena dalam skandal doping.

Apa perbedaan antara masalah agen prinsip dan moral hazard?

Masalah principal-agentdan moral hazardyang terkait dalam satu yang menimbulkan lainnya.

Apa dampak dari Sarbanes-Oxley Act?

Setelah jangka waktu skandal korporasi di Amerika Serikat dari 2000 hingga 2002, Sarbanes-Oxley Act(SOX) disahkan pada bulan Juli 2002 untuk mengembalikan kepercayaan investor di pasar keuangan dan celah dekat yang memungkinkan perusahaan publik untuk menipu investor.

tunneling

Apa Tunneling Tunneling merupakan praktek bisnis ilegal di mana pemegang saham mayoritasatau perusahaan-tingkat tinggi insider mengarahkan aset perusahaan atau bisnis masa depan untuk diri mereka sendiri untuk keuntungan pribadi.

Kleptokrasi perusahaan

DEFINISI Corporate Kleptokrasi Kleptokrasi perusahaan adalah ungkapan yang menggambarkan keserakahan eksekutif perusahaan yang menggunakan taktik licik untuk menyedot kekayaan dengan mengorbankan pemegang saham.

Ruang kamar ketel

Apa itu Room Boiler Sebuah ruang boiler adalah tempat atau operasi di mana penjual tekanan tinggi menggunakan bank telepon untuk memanggil daftar calon investor (dikenal sebagai “daftar pengisap”) untuk menjajakan sekuritas spekulatif, bahkan penipuan,.

Penipuan hunian

DEFINISI Hunian Penipuan Penipuan hunian adalah jenis penipuan hipotek, dimana peminjam terletak tentang apakah atau tidak rumah akan pemilik diduduki.

Skema piramid

Apa yang dimaksud dengan Skema Piramida Sebuah skema piramida adalah penipuan investasi ilegal berdasarkan setup hirarkis.

Teori penyalahgunaan

Apa Teori Penyalahgunaan Teori penyalahgunaan mendalilkan bahwa seseorang yang menggunakan informasi orang dalam efek yang diperdagangkan telah melakukan penipuan sekuritasterhadap sumber informasi.

10 Praktek Bisnis Legal Etik meragukan

Bryan P. Marsal,Co-CEO Alvarez & Marsal dan CEO Lehman Brothers, mengawasi proses untuk kebangkrutan terbesar dalam sejarah - Lehman Brothers.

ganda Dipping

Apa ganda Dipping Ganda mencelupkan adalah ketika sebuah brokerputs ditugaskanproduk ke rekening fee-based sehingga tidak etis mendapatkan uang dari kedua sumber.

ghosting

DEFINISI dari Ghosting Ghosting merupakan praktek ilegal dimana dua atau lebih pelaku pasar secara kolektif mencoba untuk mempengaruhi harga saham.

Petunjuk Umum Dari Manipulasi Laporan Keuangan

Penegak hukum memiliki penyidik TKP untuk memberitahu mereka pentingnya sidik jari berdarah atau rokok setengah-merokok, tetapi investor sering dibiarkan perangkat mereka sendiri ketika datang ke mencoba untuk mencari tahu tempat apakah kejahatan akuntansi telah diambil dan mana sidik jari mungkin.

Manipulasi

Apa Manipulasi Manipulasi adalah tindakan artifisial menggembungkan atau mengempis harga sebuah keamananatau mempengaruhi perilaku pasar untuk keuntungan pribadi.

Rantai daisy

Apa yang dimaksud dengan Rantai Daisy rantai daisy adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok investor yang tidak bermoral yang, saat berlatih semacam perdagangan fiktif atau menjual mencuci, artifisial mengembang harga keamanan mereka sendiri sehingga dapat dijual dengan keuntungan.