Krimi és csalás

Legnépszerűbbek

A legnagyobb Stock csalások Minden idők

Tartalomjegyzék ZZZZ Best, 1986 Centennial Technologies 1996 Bre-X Ásványok, 1997 Enron 2001 WorldCom 2002 Tyco International 2002 HealthSouth 2003  Bernard Madoff, 2008 Alsó vonal Sajnálatos, de a szavak gyakran jár együtt a pénz és a szerencse a „csaló”, „lopni” és a „hazugság”.

Top 4 botrányos Bennfentes kereskedés debacles

Bennfentes kereskedelemrésze volt az amerikai piacon, mivel William Duer használt posztjáról helyettes államtitkár a Pénzügyminisztérium, hogy irányítsák az állampapír-vásárlásai a késő 1700-as években.

Mi az a social engineering?

Mi az a social engineering? Social engineering az aktus kihasználva az emberi gyengeségek, hogy hozzáférjen a személyes adatok és a védett rendszereket.

kiting

Mi kiting? Kiting a csalárd felhasználása pénzügyi eszköz pótlólagos hitelt, amely nem engedélyezett.

Mi az a piramis rendszer?

A piramisjátékegy vázlatos, és nem fenntartható üzleti modell, ahol néhány felső szintű tagok toborzása újabb tagok, akik fizetnek kezdeti költségek a lánc, hogy azok, akik beiratkozott őket.

Understanding Channel Töltelék

Mi Channel Töltelék? Channel töltelék megtévesztő üzleti gyakorlat által használt társaság növeli az értékesítés és a nyereség adatok szándékosan küld kiskereskedők mentén értékesítési csatornatöbb terméket tudnak eladni a nyilvánosság számára.

A Bernie Madoff történet

Ki Bernie Madoff? Bernard Lawrence „Bernie” Madoff amerikai pénzember, aki végrehajtotta a legnagyobb Ponzi rendszera történelemben, csalást ezer befektetők közül több tízmilliárd dollárt során legalább 17 éves, és esetleg hosszabb.

Mi zsarolás?

Zsarolás utal elkövetett zsarolás útján, vagy kényszer. A zsaroló megpróbálja megszerezni a pénzt, vagy ingatlan egy másik személy, általában megfélemlítéssel vagy erő.

8 Ways vállalatok Cook a könyvek

Minden cég manipulálja a számok egy bizonyos mértékig, hogy megbizonyosodjon arról költségvetés egyensúlyát, vezetők pontszám bónusz, és a befektetők továbbra is kínálnak fel támogatást.

További olvasnivaló

Nagy hozamú befektetési program (HYIP)

Mi egy nagy hozamú befektetési program? A magas hozamú befektetési programok (HYIP) egy csaló befektetésirendszer, amely azt kívánja szállítani rendkívül magas hozamot a befektetési.

Cook a könyvek

Mit jelent a “Cook a könyvek? Cook a könyvek egy szleng kifejezés használatával könyvelési trükkök, hogy a vállalat pénzügyi eredményeit jobban néz ki, mint amilyen valójában.

Bust-Out Definition

Mi a Bust-Out? A mellszobor-out egy olyan típusú hitelkártya csalással, ha az egyén érvényes hitelkártya, létrehoz egy normális használati minta és szilárd visszafizetés története, akkor rackek számos díjat és maxes ki a kártyát nincs szándékában fizetni a számlát.

Gyanús tevékenységi jelentés (SAR)

Mi a gyanús tevékenység jelentés? A gyanús tevékenység jelentés (SAR) egy eszköz keretében nyújtott banktitok törvény (BSA)megfigyelésére gyanús tevékenységeket, amelyek általában nem kell jelölni az egyéb jelentések (például a valuta tranzakció jelentés).

Megáll kereskedésbe kongresszusi Knowledge törvény (STOCK törvény)

Mi az állomány törvény? A stop Trading On kongresszusi Knowledge törvény, vagy a készlet törvény volt a két párti aláírta a törvény április 4, 2012 Barack Obama elnök megelőzésére tagjai a kongresszus kereskedelmi készletekalapján nem publikus információ.

A 3 Legveszélyesebb Terrorista szervezetek

A világ már kaotikus kezdete óta a 21 stszázadban. Sokan azt hiszik, ez lehetett volna megelőzhető lenne, ha az Egyesült Államok ragadt betörő Afganisztánban (szemben az Afganisztán és Irak), hogy találják meg a gyilkosok 3000 ártatlan civilek.

Festés a Tape

Mi festi a szalag? Festés a szalag egyik formája a piaci manipuláció amellyel a piaci szereplőknek próbálja meg befolyásolni az ára egy biztonsági vételi és eladási maguk között, hogy megteremtse a megjelenése jelentős kereskedelmi tevékenység.

Banki csalások

Mi Banki csalás? Banki csalás bűncselekmény, amelyben egy személy kotyvasztja rendszer a megtévesztés vagy pénzhez alapuló valótlan vagy ígér.

Fekete piac

Mi a Black Market? A fekete piac gazdasági tevékenység zajlik ezen kívül a kormány jóváhagyott csatornákon.

törp

Mit jelent a Törp? „Törp” egy köznyelvi kifejezés a pénzt pénzmosó, aki arra törekszik, hogy elkerüljék ellenőrzés a kormányzati szervek által szakítás olyan ügylet, amelyben egy nagy pénzösszeg kisebb tranzakciók alatt jelentési küszöböt.

jogellenes Hitel

Mi tilalmas hitel? Egy törvénytelen hitel kölcsön, amely nem felel meg, vagy sérti-bármely rendelkezése érvényes hitelezési törvényeket.

Fekete pénz

Mi az a fekete pénzek? Fekete pénz pénzt szerzett bármilyen jogellenes tevékenység által irányított ország előírásoknak.

Nevezd szabályzat

Mik Nevezd szabályzat Nevezd szabályok vonatkoznak, hogy egy sor Internal Revenue Services (IRS)iránymutatások, hogy kiküszöböljék a teremtés üzlettulajdonok struktúrákat szoknya egyes adótörvények.

Ha elkapnak, milyen következményekkel jár ez a pénzmosás van egy üzlet?

A pénzmosás milliárd dolláros üzletág, amely jogos üzleti érdekeit azáltal, hogy sokkal nehezebb a tisztességes vállalkozások a versenyt a piacon, mivel a pénzmosás, gyakran olyan termékeket és szolgáltatásokat kevesebb, mint a piaci értéke.

Végzés

Mi tiltó bírósági végzés Az intézkedés olyan bírósági végzés igénylő személy vagy szervezet sem szűnik csinál, vagy nem egy adott műveletet.

Cash Flow Linuxon: Miért cégek Cheat

Úgy tűnik, hogy minden évben más élsportoló van téve a dopping botrány.

Mi a különbség egy elv ügynök probléma és a morális kockázat?

Megbízó-ügynök problémaés erkölcsi veszélyekkelkapcsolatos, hogy az egyik ad okot, hogy a többi.

Mi hatását Sarbanes-Oxley törvény?

Hosszabb idő elteltével a vállalati botrányok az Egyesült Államokban 2000-2002, a Sarbanes-Oxley Act(SOX) hozta 2002 júliusában helyreállítani a befektetők bizalmát a pénzügyi piacok és a közeli kiskapukat, amelyek lehetővé tették az állami vállalatok a megtévesztés a befektetők.

Alagút

Mi alagút Alagút egy illegális üzleti gyakorlatot, amely szerint a többségi részvényesvagy magas szintű vállalati bennfentes irányítja a vállalat eszközeit vagy jövőbeli üzleti maguk személyes gyarapodás.

Corporate Kleptokrácia

Meghatározása Corporate Kleptokrácia Corporate Kleptokrácia egy kifejezést, amely leírja a kapzsiság a vállalati vezetők, akik alattomos taktikát szifon le jólét rovására részvényesek.

Kazánház

Mi a kazánház A kazánház helyén vagy művelet, amelynek során nagynyomású értékesítők használja bankok telefonok híváslisták potenciális befektetők (más néven a „balek listája”) annak érdekében, hogy házal spekulatív, sőt csalárd, értékpapír.

Férőhely csalás

Meghatározása Férőhely csalás Férőhely csalás típusú jelzálog csalás, ahol az adós abban rejlik-e vagy sem az otthon lesz a tulajdonos által elfoglalt.

Pyramid Scheme

Mi egy piramisjáték A piramisjáték egy illegális befektetési átverés alapuló hierarchikus felépítés.

hűtlen kezelés elmélete

Mi Hűtlen Theory Hűtlen elmélet feltételezi, hogy az a személy, aki használja a bennfentes információt értékpapírok elkötelezte értékpapír csalásellen az információforrás.

10 Legal Business Practices kétes etikai

Bryan P. Marsal,Co-vezérigazgatója Alvarez & Marsal és vezérigazgatója a Lehman Brothers, felügyelte az eljárásnak a legnagyobb csőd a történelem - a Lehman Brothers.

Dupla merítés

Mi Dupla merítés Dupla tompító, amikor egy irodahelyezi üzembetermékek a díj alapú számla ezáltal unethically pénzt két forrásból.

Szellemkép

Meghatározása szellemkép Szellemkép egy illegális gyakorlat, amely során két vagy több piaci döntéshozók együttesen próbálja meg befolyásolni a készlet ára.

Gyakori nyomokat pénzügyi kimutatás manipuláció

Bűnüldöző bűnügyi helyszínelők, hogy elmondja nekik a jelentősége egy véres ujjlenyomat vagy félig elszívott cigarettát, de a befektetők gyakran hagyják magukra, amikor megpróbálja kitalálni, hogy a számviteli bűncselekmény már megtörtént, és ahol az ujjlenyomat talán.

Manipuláció

Mi manipuláció Manipuláció a cselekmény mesterségesen felfújva vagy leengedve az ára egy biztonságivagy egyéb magatartását befolyásoló piaci személyes haszonszerzésre.

Daisy Chain

Mi a Daisy Chain Daisy chain egy kifejezés leírására egy csoport gátlástalan befektetők, akik, amikor gyakorló egyfajta fiktív kereskedelmi vagy mosás értékesítési, mesterségesen javítják az ára egy biztonsági övék, így el lehet adni a nyereséget.