बैंकिंग फ्रॉड

एयर ऋण परिभाषा

एक एयर ऋण क्या है? एक हवाई ऋण बंधक धोखाधड़ी से निश्चिंत उधारदाताओं से लाभ के लिए करना चाहता है कि का एक प्रकार है। एक बंधक दलाल आदेश पूरा ऋण लेन-देन पर झूठी लाभ अर्जित करने के लिए दोनों एक संपत्ति और एक उधारकर्ता invents। ऋण अनिवार्य रूप से में चला जाता है जब डिफ़ॉल्ट-जो होने के लिए, के रूप में कोई भी वास्तव में दे रही है बंधक ऋण देने के लिए बैंक सब कुछ खो देता है क्योंकि यह आम तौर पर घर जो पर प्रतिबंध मौजूद नहीं है संपार्श्विक के रूप में पकड़ होगा जा रहा है। एयर ऋण फर्जी लेन-देन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

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पिन Cashing

पिन Cashing क्या है पिन Cashing धोखाधड़ी का एक प्रकार है जिसमें चोरी डेबिट या क्रेडिट कार्ड जानकारी के उपयोग एक चोर कार्डधारक के बैंक या क्रेडिट खाते में पहुंचने के लिए अनुमति देता है। आमतौर पर, पिन Cashing एक स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) के उपयोग के एक बार कार्ड के पैसे निकालने की शामिल है व्यक्तिगत पहचान संख्या(पिन) जाना जाता है। साइबर क्राइम के इस संस्करण में कार्ड प्रसंस्करण के दौरान एक डेटा भंग का परिणाम है।

कार्ड-वर्तमान धोखाधड़ी

कार्ड-वर्तमान धोखाधड़ी क्या है कार्ड से अब तक धोखाधड़ी क्रेडिट कार्ड घोटाले का एक प्रकार है, जिसमें कार्ड शारीरिक रूप से कपटपूर्ण लेन-देन के दौरान व्यापारी को प्रस्तुत किया जाता है है।

5 एटीएम घोटाले तोड़ सकते हैं यही कारण है कि बैंक

पिछले दो दशकों में, स्वचालित टेलर मशीन(एटीएम) के रूप में ज्यादा के परिदृश्य का एक हिस्सा बन गए हैं के रूप में फोन बूथ सुपरमैन द्वारा प्रसिद्ध बना दिया। उनकी सर्वव्यापकता का एक परिणाम के रूप में, लोगों को लापरवाही से एक दूसरे सोचा बिना इन आभासी नकद मशीन का उपयोग करें। धारणा है कि कुछ गलत हो कभी नहीं जा सकते हैं उनके दिमाग पार करती है।

संरचित लेन-देन

संरचित लेन-देन की परिभाषा एक संरचित लेनदेन लेनदेन, जो व्यक्तियों या संस्थाओं के क्रम विनियामक निरीक्षण से बचने के लिए, एक बड़ा राशि से टूट सकता है की एक श्रृंखला है। कुछ एक संरचित उपयोग करने का निर्णय लेन-देनसे रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से बचने के लिए बैंक गोपनीयता अधिनियम (BSA)।

मैन-इन-मध्य धोखाधड़ी

मैन-इन-द-मध्य धोखाधड़ी की परिभाषा मैन-इन-मध्य धोखाधड़ी एक अपराध जहां एक अनाधिकृत है तीसरे पक्ष केएक उपभोक्ता के या व्यापार के संवेदनशील डेटा के रूप में यह इंटरनेट पर भेजा जा रहा है प्राप्त करता है। इस धोखाधड़ी एक ओवर काफी आसानी से पूरा किया जा सकता असुरक्षितसार्वजनिक WiFi, या एक खराब संरक्षित घर नेटवर्क के रूप में, नेटवर्क। यह भी लक्ष्य के कंप्यूटर पर मैलवेयर स्थापित करने के माध्यम से किया जा सकता है।

अधिकांश नकली-प्रूफ मुद्राओं

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रिम सबसे अधिक परिष्कृत, इतिहास में नकली प्रूफ मुद्राओं में से कुछ बनाया है। हालांकि, में ये एक ही आती प्रौद्योगिकी तेजी से सुरक्षा सुधार और बे पर नकली रखने के लिए प्रयास की नवीनतम लहर के निशान पर नकली रखना।

HELOC को कपट से बचाएं

आप अपनी जाँच नहीं कर रहे हैं क्रेडिट के घर इक्विटी लाइन(HELOC) अक्सर, अब समय आ गया है। चोरों इन खातों तक पहुंच पाना और पहचान चुराने हजारों डॉलर बाहर वसूलना और उधारदाताओं बेवकूफ बनाना की संख्या बढ़ गई। हालांकि, जोखिम कम किया जा सकता है और पीड़ितों के क्रेडिट के लिए कुछ सरल चरणों का पालन करके पुनर्निर्माण किया।

कार्ड नहीं-वर्तमान धोखाधड़ी

कार्ड नहीं-वर्तमान धोखाधड़ी की परिभाषा कार्ड नहीं-वर्तमान धोखाधड़ी का एक प्रकार है क्रेडिट कार्डघोटाला, जिसमें ग्राहक वास्तविक रूप से कपटपूर्ण लेन-देन के दौरान व्यापारी को कार्ड पेश नहीं करता है। कार्ड नहीं-वर्तमान धोखाधड़ी लेनदेन है कि ऑनलाइन या फ़ोन से आयोजित की जाती हैं साथ हो सकता है। यह सैद्धांतिक रूप से कठिन से रोकने के लिए है कार्ड से अब तक धोखाधड़ीइस तरह के एक लापता होलोग्राम या बदल खाता संख्या के रूप में क्योंकि व्यापारी व्यक्तिगत रूप से संभव धोखाधड़ी, के लक्षण के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं जांच कर सकते हैं।

बंधक धोखाधड़ी

बंधक धोखाधड़ी की परिभाषा बंधक धोखाधड़ी के इरादे अगर आवेदन ईमानदारी से किया गया था होगा अनुमति दी गई है तुलना में एक बड़ा ऋण राशि प्राप्त करने के लिए आम तौर पर है। उदाहरण के लिए, जानबूझकर एक बंधक ऋण आवेदन के बारे में जानकारी में हेरफेर करता। वहाँ पुआल खरीद, सहित बंधक धोखाधड़ी योजनाओं के कई प्रकार हैं हवा ऋण, और डबल बिक्री।