अपराध और धोखाधड़ी

बचना ऑनलाइन निवेश घोटाले

इंटरनेट अभूतपूर्व आसानी के साथ निवेश और व्यापारिक प्रतिभूतियों शोध के लिए एक स्रोत उपलब्ध कराने, निवेशकों के लिए एक महान उपकरण है। दुर्भाग्य से, वेब पर नियमों की कमी भी यह धोखाधड़ी पनपने के लिए सही जगह बनाता है। जल जाने से बचने के लिए सावधानी बरतने। हम आपको धोखाधड़ी का शिकार बनने का अपने बाधाओं को कम करने के पांच तरीके दिखाएंगे।

सर्वोच्च पसंद

तक की बड़ी शेयर घोटाले

विषय - सूची ZZZZ बेस्ट, 1986 सौ साल का टेक्नोलॉजीज, 1996 BRE एक्स खनिज, 1997 एनरॉन, 2001 वर्ल्डकॉम, 2002 टाइको इंटरनेशनल, 2002 HealthSouth, 2003  बर्नार्ड Madoff, 2008 तल - रेखा यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अक्सर धन और भाग्य के साथ जुड़े शब्द “धोखा”, “चोरी” और “झूठ है।” कौन हमारे बीच नहीं “गलती” दो $ 500 बिल एकाधिकार बैंक से लिया, या $ 5 वापस एक दोस्त को भुगतान करने के लिए कम से कम एक बार भूल गया है?

शीर्ष 4 सबसे परिवादात्मक इनसाइडर ट्रेडिंग पराजय

इनसाइडर ट्रेडिंगअमेरिकी बाजार का एक हिस्सा के बाद से विलियम डयुर ट्रेजरी के सहायक सचिव के रूप में अपने पद का इस्तेमाल किया 1700 के अंत में अपने बांड खरीद मार्गदर्शन करने के किया गया है। इस अनुच्छेद में, हम इनसाइडर ट्रेडिंग से कुछ मील का पत्थर घटनाओं पर नजर डालेंगे।

सामाजिक इंजीनियरिंग क्या है?

सामाजिक इंजीनियरिंग क्या है? सोशल इंजीनियरिंग व्यक्तिगत जानकारी और संरक्षित सिस्टम तक पहुंच हासिल करने मानवीय कमजोरियों का शोषण का कार्य है। सोशल इंजीनियरिंग के बजाय व्यक्तियों से छेड़छाड़ कंप्यूटर सिस्टम हैकिंग लक्ष्य के खाते में प्रवेश करने पर निर्भर करता है।

kiting

क्या kiting है? Kiting एक वित्तीय साधन के कपटपूर्ण उपयोग अतिरिक्त क्रेडिट कि अधिकृत नहीं है प्राप्त करने के लिए है। Kiting धोखाधड़ी के दो मुख्य प्रकार शामिल हैं:

एक पिरामिड योजना क्या है?

एक पिरामिड योजनाएक अधूरे थे और अरक्षणीय व्यापार मॉडल है, जहां कुछ शीर्ष स्तर के सदस्यों नए सदस्य हैं जो अग्रिम लागत श्रृंखला है, जो उन्हें नामांकित करने के लिए भुगतान की भर्ती है। उनकी खुद की बारी भर्ती underlings में नए सदस्यों के रूप में, बाद में फीस का एक हिस्सा वेप्राप्त भी श्रृंखला को लात मारी है। अक्सर कहा जाता है “पिरामिड घोटाले,” इन आपरेशनों कुछ देशों में अवैध हैं।

समझौता चैनल स्टफ़िंग

चैनल स्टफ़िंग क्या है? चैनल स्टफिंग एक भ्रामक व्यापार एक कंपनी द्वारा इस्तेमाल जान-बूझकर अपने साथ खुदरा विक्रेताओं भेजकर इसकी बिक्री और आय के आंकड़े को बढ़ाने के लिए अभ्यास है वितरण चैनलऔर अधिक उत्पादों की तुलना में वे जनता के लिए बेचने में सक्षम हैं। चैनल स्टफिंग आम तौर पर सिर्फ तिमाही के अंत या साल के अंत से पहले जगह ले जाएगा ताकि प्रबंधन, उनके मुआवजे के बुरे परिणामों का डर, “उनकी संख्या बनाते हैं।” कर सकते हैं

बर्नी मैडॉफ स्टोरी

बर्नी मैडॉफ कौन है? बर्नार्ड लॉरेंस “बर्नी” मैडॉफ एक अमेरिकी फाइनेंसर जो सबसे बड़ा निष्पादित है पोंजी स्कीमके इतिहास में, निवेशकों के हजारों कम से कम 17 वर्षों के दौरान अरबों डॉलर के दसियों से बाहर चूना लगाने, और संभवतः लंबे समय तक। उन्होंने यह भी 1990 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और नैस्डैक के अध्यक्ष में अग्रणी था।

धमकी देकर मांगना क्या है?

धोखाधड़ी का धंधा फिरौती या बलात्कार के माध्यम से किए गए अपराधों को दर्शाता है। एक डाकू आमतौर पर धमकी या बल के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति से धन अथवा संपत्ति प्राप्त करने के लिए, प्रयास करता है। अवधि आम तौर पर संगठित अपराध के साथ जुड़ा हुआ है। कानून 35 विभिन्न अपराधों कि धोखाधड़ी का धंधा अमेरिका में सूची जुआ, अपहरण, हत्या, आगजनी, दवा निपटने, और रिश्वतखोरी शामिल गठन परिभाषित करता है। दोषी करार धूर्तों अप अप करने के लिए $ 25,000 का जुर्माना भुगतान करने के अलावा में जेल में 20 साल के लिए सेवा कर सकते हैं,।

8 तरीके कंपनियों कुक पुस्तकें

हर कंपनी कुछ हद तक इसकी संख्या manipulates अधिकारियों बोनस स्कोर यकीन है कि बजट संतुलन बनाने के लिए,, और निवेशकों को आर्थिक सहायता की पेशकश कर रहे हैं। इस तरह के रचनात्मक लेखांकन कोई नई बात नहीं है। हालांकि, इस तरह लालच, हताशा, अनैतिकता, और बुरा निर्णय जैसे कारकों कुछ अधिकारियों एकमुश्त में लाइन पार करने के लिए पैदा कर सकता है कार्पोरेट धोखाधड़ी।

कैसे एक पम्प और डंप योजना काम करता है

पम्प और डंप क्या है? पम्प और डंप एक योजना है कि, झूठी भ्रामक या बहुत अधिक अतिरंजित बयानों के आधार पर सुझाव के माध्यम से एक शेयर की कीमत बढ़ाने का प्रयास करता है। इस योजना को अंजाम देने वालों को पहले से ही कंपनी के शेयर में एक स्थापित स्थिति है और अपनी स्थिति को बेचने के बाद प्रचार एक उच्च शेयर की कीमत के लिए प्रेरित किया। इस अभ्यास प्रतिभूतियों कानून के आधार पर गैर-कानूनी है और भारी जुर्माना हो सकता है।

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उच्च उपज निवेश कार्यक्रम (HYIP)

एक उच्च उपज निवेश कार्यक्रम क्या है? एक उच्च उपज निवेश कार्यक्रम (HYIP) एक धोखाधड़ी है निवेशयोजना असाधारण उच्च वितरित करने के लिए अभिप्राय है कि निवेश पर रिटर्न। उच्च उपज निवेश योजनाओं अक्सर पीड़ितों में लुभाने के में प्रति वर्ष 100 से अधिक% की पैदावार को विज्ञापित। वास्तव में, इन उच्च उपज निवेश कार्यक्रम हैं पोंजी योजनाओं, और आयोजकों पैसों का निवेश चोरी करने के लिए करना है। एक पोंजी स्कीम में, नए निवेशकों से धन की स्थापना की निवेशकों के लिए रिटर्न भुगतान करने के लिए लिया जाता है। पैसे का निवेश नहीं कर रहा है और कोई वास्तविक अंतर्निहित रिटर्न अर्जित कर रहे हैं, नए पैसे सिर्फ लोग हैं, जो घोटाले पहले की तुलना में वे किया था दर्ज की गई भुगतान करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

लेखा की किताबों में जानबूझ कर गलत प्रविष्टियां करना

‘कुक पुस्तकें’ क्या है? कुक पुस्तकों लेखांकन चाल का उपयोग कर एक कंपनी के वित्तीय परिणामों की तुलना में वे वास्तव में कर रहे हैं बेहतर बनाने के लिए के लिए एक कठबोली शब्द है। आमतौर पर, किताबें खाना पकाने वित्तीय डेटा कंपनी की आय बढ़-व्यवस्था अपने लब्बोलुआब यह ऊपर पंप करने के लिए अपने खर्चों को हवा निकालना करने के लिए जोड़ तोड़ शामिल है।

बस्ट-आउट परिभाषा

एक बस्ट-आउट क्या है? एक अर्ध प्रतिमा बाहर क्रेडिट कार्ड का एक प्रकार है धोखाधड़ी, जहां एक व्यक्ति एक क्रेडिट कार्ड के लिए लागू होता है एक सामान्य उपयोग के पैटर्न और ठोस पुनर्भुगतान इतिहास स्थापित करता है, तो कई आरोपों ऊपर रैक और बिल का भुगतान करने का कोई इरादा नहीं के साथ कार्ड बाहर maxes। बस्ट बाहर एक प्रारंभिक चरण, जहां व्यक्तिगत कार्ड प्रदाता के विश्वास और कई खातों को खोलने और क्रेडिट लाइन बढ़ जाती है को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ एक मजबूत क्रेडिट प्रोफ़ाइल विकसित करने के लिए इतना है कि अधिक धनराशि धोखाधड़ी, जहां के दूसरे चरण के लिए उपलब्ध हैं काम करता है के होते हैं व्यक्तिगत लेनदेन है कि वह चुकाने के लिए कोई योजना नहीं है बनाता है।

संदेहास्पद गतिविधि रिपोर्ट (एसएआर)

संदेहास्पद गतिविधि रिपोर्ट क्या है? संदेहास्पद गतिविधि रिपोर्ट (एसएआर) के तहत प्रदान की एक उपकरण है बैंक गोपनीयता अधिनियम (BSA)संदिग्ध गतिविधियों है कि आमतौर पर अन्य रिपोर्टों (जैसे के तहत चिह्नित किए जा नहीं होगा की निगरानी के लिए मुद्रा लेनदेन की रिपोर्ट)। संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट लगभग किसी भी गतिविधि साधारण से बाहर है कि कवर कर सकते हैं। यदि गतिविधि एक संदेह खाताधारक कुछ छिपाने या एक अवैध लेन-देन करने के लिए प्रयास कर रहा है को जन्म देता है एक गतिविधि संदेहास्पद गतिविधि रिपोर्ट में शामिल किया जा सकता है।

कांग्रेस के ज्ञान अधिनियम पर व्यापार बंद करो (स्टॉक अधिनियम)

स्टॉक अधिनियम क्या है? बंद करो ट्रेडिंग कांग्रेस के ज्ञान अधिनियम, या स्टॉक अधिनियम पर, एक द्विदलीय बिल द्वारा राष्ट्रपति बराक ओबामा व्यापार से कांग्रेस के सदस्यों को रोकने कानून Apr.

3 सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन

दुनिया 21 की शुरुआत के बाद अराजक किया गया है सेंटसदी। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह रोके हो सकता था अगर संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान (अफगानिस्तान और इराक के खिलाफ) पर हमला 3,000 निर्दोष नागरिकों के हत्यारों की तलाश के लिए करने के लिए अटक गया था। उस समय, संयुक्त राज्य अमेरिका एक उच्च नैतिक जमीन पर था। बदल एक बार अमेरिका ने 2003 में इराक पर आक्रमण किया गया निकास योजना के बिना कि, एक बार हमारे सैनिकों खींच लिया गया यह शक्ति के भूखे जिहादियों के लिए एक वैक्यूम बनाया।

टेप चित्रकारी

क्या टेप चित्रकारी है? टेप चित्रकारी बाजार हेरफेर जिससे बाजार खिलाड़ियों को खरीदने और पर्याप्त व्यापार गतिविधि की उपस्थिति बनाने के लिए आपस में बेचकर एक सुरक्षा की कीमत प्रभावित करने का प्रयास का एक रूप है।

तार धोखाधड़ी

तार धोखाधड़ी क्या है? तार धोखाधड़ी एक अपराध है जिसमें एक व्यक्ति एक योजना concocts झूठे प्रतिनिधित्व या वादे के आधार पर धोखा देने या पैसे प्राप्त करने के लिए है। इस आपराधिक कृत्य इलेक्ट्रॉनिक संचार या एक अंतरराज्यीय संचार सुविधा का उपयोग कर किया जाता है। ये एक फोन कॉल, एक फैक्स, एक ईमेल, एक पाठ, या सामाजिक मीडिया संदेश, दूसरों के बीच में शामिल कर सकते हैं।

काला बाजार

एक ब्लैक मार्केट क्या है? काले बाज़ार की आर्थिक गतिविधि है कि बाहर सरकार द्वारा मंजूर चैनलों जगह लेता है। काले बाजार में लेनदेन आमतौर पर “टेबल के नीचे” घटित प्रतिभागियों सरकार से बचने के जाने के लिए मूल्य नियंत्रणया करों।

Smurf

एक Smurf क्या है? “Smurf” एक पैसा धोबी के लिए एक बोलचाल अवधि, कोई है जो एक सौदे रिपोर्टिंग सीमा से नीचे छोटे लेनदेन में पैसे की एक बड़ी राशि को शामिल तोड़ने से सरकारी एजेंसियों से जांच से बचने के लिए चाहता है। एक Smurf जमा अवैध रूप से निकट भविष्य में अंडर-रडार हस्तांतरण के लिए बैंक खातों में पैसा प्राप्त की।

गैर-कानूनी ऋण

एक गैर-कानूनी ऋण क्या है? एक अवैध ऋण एक ऋण है कि साथ-या अनुपालन नहीं करता उल्लंघन-किसी भी उधार कानूनों प्रचलित का प्रावधान नहीं है। अवैध ऋण के उदाहरण अत्यधिक उच्च ब्याज दरों के साथ ऋण या क्रेडिट खातों में शामिल या कि कानूनी आकार सीमा है कि एक ऋणदाता का विस्तार करने की अनुमति दी है से अधिक है।

काला धन

काले धन क्या है? काले धन देश के नियमों द्वारा नियंत्रित किसी भी अवैध गतिविधि के माध्यम से अर्जित धन है। काले धन आय आमतौर पर भूमिगत आर्थिक गतिविधि से नकदी में प्राप्त होते हैं और, जैसे, कर नहीं लगाया जाता। काले धन के प्राप्तकर्ता इसे छिपाने चाहिए, यह केवल में खर्च भूमिगत अर्थव्यवस्था, या इसके माध्यम से वैधता की उपस्थिति देने का प्रयास काले धन को वैध।

रोपण नियम

रोपण नियम क्या हैं रोपण नियमों की एक श्रृंखला का उल्लेख आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस)व्यापार स्वामित्व निश्चित स्कर्ट के लिए बनाया गया संरचनाओं के निर्माण को विफल करने के दिशा-निर्देशों के कर कानूनों। दिशा निर्देशों के एक व्यक्ति या संस्था से कुछ निश्चित परिस्थितियों में अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को स्वामित्व के रोपण के लिए कहते हैं।

अगर पकड़ा, क्या निहितार्थ काले धन को वैध एक व्यापार पर है?

काले धन को वैध एक multibillion डॉलर का उद्योग है कि प्रभावों यह और अधिक कठिन ईमानदार व्यवसायों बाजार में प्रतिस्पर्धा के बाद से पैसे शोधनकर्ताओं अक्सर बाजार मूल्य से कम पर उत्पादों या सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए बनाने के द्वारा वैध व्यावसायिक हितों है। जहां एक वित्तीय संस्था या व्यापार भी सरकार, काले धन को वैध या जगह में उचित विरोधी काले धन को वैध नीतियों डाल करने के लिए एक व्यापार चार्टर या सरकार लाइसेंस की एक निरसन में परिणाम कर सकते एक विफलता द्वारा विनियमित है।

आदेश

निषेधाज्ञा क्या है एक आदेश एक अदालत किसी व्यक्ति या संस्था या तो संघर्ष कर रही है या एक विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए आवश्यकता होती है आदेश है। अस्थायी निरोधक आदेश, प्रारंभिक रोक और स्थायी रोक: वहाँ तीन प्रकार के होते हैं। रोक आदेश और प्रारंभिक रोक आम तौर पर एक कानूनी कार्रवाई में जल्दी जारी किए जाते हैं जब अदालत इस बात से सहमत है कि ऐसा करने से एक प्रतिवादी द्वारा हानिकारक कार्रवाई रोक सकता है। रोक आदेश अक्सर एक के साथ संपर्क होने से एक प्रतिवादी को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है वादी। प्रारंभिक और स्थायी रोक एक नागरिक मामले में एक वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर जारी किए जाते हैं।

स्टेरॉयड पर कैश फ्लो: क्यों कंपनियों को धोखा

ऐसा लगता है कि हर साल एक और शीर्ष एथलीट डोपिंग कांड में सामने आ रहा है। लेकिन इन लोगों को जो के बाद से विश्वास करने के लिए बचपन कि सभी कि मायने रखती है उनके प्रदर्शन है प्रशिक्षित किया जाता है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से कुछ भी जीतने के अपने अवसरों को बढ़ाने की संभावना पर एक जोखिम ले। कंपनियों, इसी तरह हर हालत में अच्छा प्रदर्शन करने की indoctrinated, यह भी बढ़ाने के लिए या कृत्रिम रूप से अपनी आय-यह “ऊपर पंप” कहा जाता है एक तरीका है नकदी प्रवाहमें गड़बड़ी। यहाँ हम यह कैसे हुआ देखते हैं, ताकि आप बेहतर यह पहचान करने के लिए तैयार हैं।

एक सिद्धांत एजेंट समस्या और नैतिक जोखिम के बीच क्या अंतर है?

मालिक-एजेंट समस्याओंऔर नैतिक खतरोंहै कि एक में जुड़े हुए हैं अन्य को जन्म देता है। मालिक-एजेंट समस्या उत्पन्न होती है जब एक इकाई के प्रमुख एक कंपनी या व्यक्ति कर्मचारी पर काम देता है नामित कार्यों की प्रवृत्ति केवल प्रमुख लाभ और उन कार्यों को पूरा करने के लिए कहा जाता है कंपनी या कर्मचारी के सर्वोत्तम हित के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है कि पूरा करने के लिए।

Sarbanes-Oxley अधिनियम के प्रभाव क्या है?

एक लंबे समय तक का वर्ष 2002 के लिए 2000 से संयुक्त राज्य अमेरिका में कंपनियों के घोटालों की अवधि के बाद, Sarbanes-Oxley अधिनियम(SOX) जुलाई 2002 में अधिनियमित किया गया था वित्तीय बाजारों और करीब कमियां है कि सार्वजनिक कंपनियों के निवेशकों को धोखा देने की अनुमति दी में निवेशकों के विश्वास को बहाल करने के लिए। अधिनियम पर गहरा प्रभाव पड़ा कॉर्पोरेट प्रशासनअमेरिका में Sarbanes-Oxley अधिनियम में सार्वजनिक कंपनियों की आवश्यकता है लेखापरीक्षा समितियों को मजबूत करने, आंतरिक नियंत्रण परीक्षण प्रदर्शन, निर्देशकों और अधिकारियों वित्तीय बयान की सटीकता के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाने, और प्रकटीकरण को मजबूत। Sarbanes-Oxley अधिनियम भी प्रतिभूतियों में धोखाधड़ी के लिए सख्त आपराधिक दंड स्थापित करता है और करने का तरीका बदल सार्वजनिक लेखा फर्मों कार्य करते हैं।

टनेलिंग

टनेलिंग क्या है टनेलिंग एक अवैध व्यापार व्यवहार है, जिसमें एक है प्रमुख शेयरधारकया उच्च स्तर की कंपनी के अंदरूनी सूत्र व्यक्तिगत लाभ के लिए खुद को कंपनी की संपत्ति या भविष्य के व्यापार निर्देशित करता है। ऐसे अत्यधिक कार्यकारी मुआवजा, dilutive शेयर की मात्रा, के रूप में कार्रवाई परिसंपत्तियों की बिक्रीऔर व्यक्तिगत ऋण गारंटी सभी सुरंग माना जा सकता है। आम खतरा अल्पसंख्यक शेयरधारकों को नुकसान, जिसका स्वामित्व कम है या अन्यथा अनुचित कार्यों कि व्यापार के कुल मूल्य और इसलिए अल्पसंख्यक शेयरधारकों के स्वामित्व वाले शेयरों के मूल्य को नुकसान के माध्यम से अवमूल्यन है।

कॉर्पोरेट Kleptocracy

कॉर्पोरेट Kleptocracy की परिभाषा कॉर्पोरेट kleptocracy एक मुहावरा है कि कंपनियों के अधिकारी जो गुप्त रणनीति का उपयोग की कीमत पर धन बंद साइफन के लालच का वर्णन करता है शेयरधारकों। वाक्यांश एक रिपोर्ट है कि कथित तौर करने का आरोप लगाया पूर्व Hollinger सीईओ कॉनरोड काले और उसके साथियों के हिस्से के रूप में अस्तित्व में आया embezzling1996 से 2003 के लिए कंपनी से करोड़ों डॉलर के सैकड़ों।

बायलर कक्ष

एक बॉयलर रूम क्या है एक बायलर कक्ष जगह या आपरेशन जहां उच्च दबाव विक्रेताओं टेलीफोन के बैंकों का उपयोग क्रम सट्टा, यहां तक ​​कि धोखाधड़ी, प्रतिभूतियों तंग करने में (एक “अंकुर सूची” के रूप में जाना जाता है) संभावित निवेशकों की सूची कॉल करने के लिए है। ए ‘बायलर कमरा “तो उच्च दबाव बेच के कारण कहा जाता है।

अधिभोग धोखाधड़ी

अधिभोग धोखाधड़ी की परिभाषा अधिभोग धोखाधड़ी का एक प्रकार है बंधक धोखाधड़ी, जिसके तहत ऋण लेने या नहीं, घर हो जाएगा के बारे में झूठ मालिक पर कब्जा कर लिया। अधिभोग धोखाधड़ी तब होता है जब ऋण लेने का कहना है कि एक घर के मालिक, पर कब्जा कर लिया जाएगा, जब वास्तविकता में यह नहीं होगा। बंधक उधारदाताओं आम तौर पर कम ब्याज निवेश गुण जहां किरायेदारों रहेंगे मालिक के कब्जे वाले घरों पर बंधक के लिए दरों के बजाय प्रदान करते हैं। जब अधिभोग धोखाधड़ी होती है, तो बैंकों को बहुत ज्यादा जोखिम पर ले, क्योंकि वे कम ब्याज दर की तुलना में वे के लिए किया जाना चाहिए प्राप्त कर रहे हैं अपराधजोखिम है कि मौजूद है। अधिभोग धोखाधड़ी अपेक्षाकृत आम है, तथापि, यह गंभीर कानूनी और वित्तीय परिणामों ले जा सकता है, तो पता चला।

पिरामिड योजना

एक पिरामिड योजना क्या है एक पिरामिड योजना एक अवैध निवेश एक पदानुक्रमित सेटअप के आधार पर धोखाधड़ी है। पिरामिड योजना का सबसे प्रसिद्ध तरह, शायद, पोंजी स्कीम है। नए रंगरूटों पिरामिड के आधार को बनाने और पहले निवेशकों / योजना में उनके ऊपर संरचित रंगरूटों के लिए धन, या तथाकथित रिटर्न, नई पैसा व्यय के रूप में प्रदान करते हैं। एक पिरामिड योजना आम तौर पर उत्पादों की बिक्री शामिल नहीं है। दरअसल, यह अतिरिक्त निवेशकों से धन की निरंतर प्रवाह है कि पिरामिड के शीर्ष करने के लिए अपनी तरह से काम करता पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि बहु-स्तरीय विपणनयोजनाओं पिरामिड योजनाओं के रूप में वर्गीकृत नहीं कर रहे हैं और जरूरी धोखाधड़ी नहीं हैं।

दुर्विनियोजन का सिद्धांत

दुर्विनियोजन का सिद्धांत क्या है दुर्विनियोजन का सिद्धांत postulates कि एक व्यक्ति जो व्यापारिक प्रतिभूतियों में अंदरूनी जानकारी का उपयोग करता है के लिए प्रतिबद्ध है प्रतिभूति धोखाधड़ीजानकारी के स्रोत के खिलाफ। संयुक्त राज्य अमेरिका, एक व्यक्ति जो दुर्विनियोजन का सिद्धांत संभावना इनसाइडर ट्रेडिंग का दोषी पाया हो जाएगा के अनुसार दोषी है में।

संदिग्ध नैतिकता के 10 कानूनी व्यावसायिक व्यवहार

ब्रायन पी Marsal,की अल्वारेज़ और Marsal के सह सीईओ और मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीमैन ब्रदर्सलीमैन ब्रदर्स - इतिहास का सबसे बड़ा दिवालिएपन के लिए कार्यवाही का निरीक्षण किया। उद्योग जगत के एक समूह को एक प्रस्तुति के दौरान उन्होंने व्यापार में नैतिकता की स्थिति के बारे में टिप्पणी करने के लिए कहा गया था। उनका जवाब: कोई नहीं कर रहे हैं। Marsal की प्रतिक्रिया कानूनी अभी तक बेस्वाद व्यवहार है कि वॉल स्ट्रीट पर और कार्यकारी सूट में आम बात बन गया है पर एक स्पॉटलाइट डालता है।

दुगुनी डुबकी

डबल सूई क्या है डबल डुबकी जब एक है दलालकहते हैं कमीशनएक शुल्क आधारित खाते में उत्पादों जिससे अनैतिक रूप से दोनों स्रोतों से पैसे कमाने। डबल डुबकी, इस संदर्भ में, दुर्लभ है और हमलावर दलाल या अपनी कंपनी के लिए नियामकों से जुर्माना या निलंबन हो सकता है। यह आमतौर पर छिपकर होता है, एक ख़ाली या अन्यथा अनजान ग्राहक द्वारा सहायता प्राप्त। डबल डुबकी जैसे कि जब एक राज्य या नगर निगम के पेंशन के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को रिटायर, जो पेंशन भुगतान की शुरुआत से चलाता है, और फिर एक ही भूमिका वे बाद के दिनों से संन्यास ले लिया है, आमतौर पर एक मामूली शीर्षक से थोड़ा अधिक के साथ में rehired कर रहे हैं के रूप में अन्य रूपों, लग सकता है परिवर्तन।

ghosting

Ghosting की परिभाषा Ghosting एक गैरकानूनी कृत्य जिससे दो या अधिक मार्केट मेकर सामूहिक रूप से एक शेयर की कीमत प्रभावित करने का प्रयास है। भ्रष्ट कंपनियों ताकि वे कीमत आंदोलन से लाभ उठा सकती शेयर की कीमतों को प्रभावित करने के ghosting का उपयोग करें। क्योंकि इस अभ्यास गैरकानूनी है कानून मार्केट मेकर की आवश्यकता हैप्रतिस्पर्धा करने के लिए।

वित्तीय विवरण हेरफेर के आम सुराग

कानून प्रवर्तन अपराध स्थल जांचकर्ताओं उन्हें एक खूनी अंगुली की छाप या एक आधा स्मोक्ड सिगरेट का महत्व बताने के लिए है, लेकिन निवेशकों को अक्सर अपने उपकरणों के लिए छोड़ दिया जाता है जब यह पता एक लेखा अपराध ले लिया है कि क्या जगह लगाने की कोशिश कर के लिए और जहां फिंगरप्रिंट आता है हो सकता है। अब पहले से कहीं अधिक, निवेशकों बनने के लिए है फोरेंसिक एकाउंटेंटअगर वे एक कंपनी के वित्तीय में बेईमान लेखांकन से जल जाने से बचना चाहते हैं खुद को। इस लेख में हम कुछ ऐसे सामान्य चिह्नों, दोनों स्पष्ट और सूक्ष्म पर नजर डालेंगे, कि एक कंपनी के लिए संघर्ष और इसे छिपाने की कोशिश कर रहा है।

जोड़-तोड़

हेरफेर क्या है हेरफेर कृत्रिम रूप से बढ़ा-चढ़ाकर या एक की कीमत deflating का कार्य है सुरक्षाया अन्यथा व्यक्तिगत लाभ के लिए बाजार के व्यवहार को प्रभावित किया। हेरफेर ज्यादातर मामलों में गैर-कानूनी है, लेकिन यह नियामकों और अन्य अधिकारियों का पता लगाने के लिए मुश्किल हो सकता है। हेरफेर भी आकार और प्रतिभागियों की संख्या एक बाजार बढ़ जाती है के रूप में जोड़तोड़ के लिए मुश्किल है। यह बहुत तरह के रूप में छोटी कंपनियों के शेयर की कीमत में हेरफेर करने के लिए आसान है पैसा शेयरोंक्योंकि वे के रूप में बारीकी से विश्लेषकों और माध्यम के रूप में अन्य बाजार सहभागियों और बड़े टोपी कंपनियों ने देखा नहीं कर रहे हैं,। हेरफेर नाना प्रकार से मूल्य हेरफेर कहा जाता है, शेयर हेरफेर और बाजार हेरफेर।

डेज़ी श्रृंखला

एक डेज़ी चेन क्या है डेज़ी श्रृंखला कौन, कब काल्पनिक व्यापार या धोने बेच का एक प्रकार का अभ्यास, कृत्रिम रूप से एक सुरक्षा वे इतने ही यह एक लाभ में बेचा जा सकता है की कीमत बढ़ बेईमान निवेशकों के एक समूह का वर्णन किया जाता शब्द है। कम तरलता के साथ लघु-कैप शेयरों अत्यधिक डेज़ी चेन लिए अतिसंवेदनशील होते हैं, क्योंकि मूल्य हेरफेर आम तौर पर उच्च व्यापार संस्करणों के साथ शेयरों के लिए कठिन है।