Crime & fraude

Meilleures sélections

Les plus grandes escroqueries Stock de tous les temps

Table des matières ZZZZ Best, 1986 Technologies du Centenaire, 1996 Bre-X Minerals, 1997 Enron, 2001 WorldCom, 2002 Tyco International, 2002 HealthSouth, 2003  Bernard Madoff, 2008 The Bottom Line Il est regrettable, mais les mots souvent associés à l’ argent et la fortune sont « triche » , « voler » et « mensonge ».

Top 4 La plupart des Scandalous délit d'initié débâcles

Le délit d’initiéa été une partie du marché américain depuis William Duer a utilisé son poste de secrétaire adjoint du Trésor pour guider ses achats obligataires dans les années 1700.

Qu'est-ce que l'ingénierie sociale?

Qu’est-ce que l’ingénierie sociale? L’ingénierie sociale est l’acte d’exploiter les faiblesses humaines pour avoir accès à des renseignements personnels et les systèmes protégés.

kiting

Qu’est-ce que Kiter? Est kiting l’utilisation frauduleuse d’un instrument financier pour obtenir un crédit supplémentaire non autorisé.

Qu'est-ce qu'un système pyramidal?

Un système de vente pyramidaleest un modèle d’affaires sommaire et non durable, où quelques membres de haut niveau recruter les nouveaux membres, qui paient les coûts initiaux de la chaîne, à ceux qui les ont inscrits.

Comprendre canal Farce

Qu’est-ce que canal Farce? La farce de canal est une pratique commerciale trompeuse utilisée par une entreprise pour gonfler ses chiffres des ventes et des bénéfices en envoyant délibérément les détaillants le long de son canal de distributionplus de produits que ce qu’ils sont en mesure de vendre au public.

Bernie Madoff Histoire

Qui est Bernie Madoff? Bernard Lawrence « Bernie » Madoff est un financier américain qui a exécuté le plus grand schéma de Ponzidans l’ histoire, avoir fraudé des milliers d’investisseurs de dizaines de milliards de dollars au cours d’au moins 17 ans, et peut - être plus.

Qu'est-ce que Racket?

Rackets fait référence aux crimes commis par l’extorsion ou la coercition.

8 façons truque les entreprises

Chaque entreprise manipule ses numéros dans une certaine mesure à faire l’ équilibre que les budgets, les cadres obtiennent des primes, et les investisseurs continuent d’offrir un financement.

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Programme d'investissement à haut rendement (HYIP)

Qu’est-ce qu’un programme d’investissement à haut rendement? Un programme (HYIP) investissements à haut rendement est un frauduleux investissementrégime qui prétend offrir extraordinairement élevé des rendements sur l’ investissement.

Faire cuire les livres

Qu’est-ce truque les ‘? Faire cuire les livres est un terme d’argot pour utiliser des astuces comptables pour rendre les résultats financiers d’une entreprise semblent mieux qu’ils ne le sont vraiment.

Bust-Out Définition

Qu’est-ce qu’un Bust-Out? Un buste-out est un type de carte de crédit fraudelorsqu’une personne fait une demande de carte de crédit, établit un modèle d’utilisation normale et historique de remboursement solide, puis racks en place de nombreuses charges et plafonne la carte sans avoir l’ intention de payer la facture.

Rapport d'activité suspecte (SAR)

Quel est le rapport d’activité suspecte? Le rapport d’ activité suspecte (SAR) est un outil prévu par la Bank Secrecy Act (BSA)pour surveiller les activités suspectes qui ne seraient pas signalées habituellement sous d’ autres rapports (comme le rapport des transactions de change).

Stop Trading sur le Congrès Loi sur la connaissance (STOCK Loi)

Qu’est-ce que la Loi sur la bourse? Le Stop Trading sur Congrès Loi sur la connaissance, ou Loi sur la bourse, était un projet de loi bipartite signé dans la loi le 4 avril 2012 par le président Barack Obama empêcher les membres du Congrès de négociation des actionsen fonction des informations non publiques.

Les 3 organisations terroristes les plus dangereuses

Le monde a été chaotique depuis le début du 21 esiècle.

La machine en branle

Qu’est-ce que la machine en branle? Peinture la bande est une forme de manipulation de marché où les acteurs du marché tentent d’influer sur le prix d’un titre en achetant et en vendant entre eux pour créer l’apparence d’une activité commerciale importante.

fil fraude

Qu’est-ce que la fraude de fil? la fraude bancaire est un crime dans lequel une personne concocte un plan de frauder ou obtenir de l’argent basé sur une fausse déclaration ou promesses.

Marché noir

Qu’est-ce qu’un marché noir? Un marché noir est une activité économique qui a lieu en dehors des canaux sanctionnés par le gouvernement.

Schtroumpf

Qu’est-ce qu’un Schtroumpf? « Schtroumpf » est un terme familier pour un blanchisseur d’argent, quelqu’un qui cherche à échapper à l’examen des organismes gouvernementaux en brisant une transaction impliquant une grande quantité d’argent dans les petites transactions au-dessous du seuil de déclaration.

prêt Unlawful

Qu’est-ce qu’un prêt illégal? Un prêt illégal est un prêt qui ne se conforme pas ou contrevient à une disposition-des lois de prêt en vigueur.

Argent noir

Qu’est-ce que l’argent noir? L’ argent noir est l’ argent gagné par toute activité illégale contrôlée par la réglementation du pays.

Règles d'attribution

Quelles sont les règles d’attribution Les règles d’attribution font référence à une série de Internal Revenue Service (IRS)des lignes directrices pour contrecarrer la création de structures de propriété d’entreprises destinées à la jupe certaines lois fiscales.

Si vous êtes pris, ce sont les implications de blanchiment d'argent ont une entreprise?

Le blanchiment d’argent est une industrie multimilliardaire que les impacts des intérêts commerciaux légitimes en le rendant beaucoup plus difficile pour les entreprises honnêtes de concurrencer sur le marché depuis blanchisseurs fournissent souvent des produits ou des services à moins de valeur marchande.

Injonction

Qu’est-ce qu’un Injonction Une injonction est une ordonnance du tribunal enjoignant à une personne ou une entité soit cesser de faire ou de faire une action spécifique.

Flux de trésorerie sur les Stéroïdes: Pourquoi les entreprises Cheat

Il semble que chaque année , un autre athlète de haut niveau est exposé dans un scandale de dopage.

Quelle est la différence entre un problème de principe et l'agent aléa moral?

Principaux problèmes-agentset risques morauxsont liés à celui - là donne lieu à l’autre.

Quel est l'impact de la loi Sarbanes-Oxley?

Après une longue période de scandales financiers aux États-Unis de 2000 à 2002, la loi Sarbanes-Oxley(SOX) a été adoptée en Juillet 2002 pour rétablir la confiance des investisseurs sur les marchés financiers et combler les lacunes qui ont permis à des entreprises publiques de frauder les investisseurs.

tunneling

Qu’est-ce que Tunneling Tunneling est une pratique commerciale illégale dans laquelle un actionnaire majoritaireou initié d’ une société de haut niveau de l’ entreprise dirige des actifs ou travaux futurs eux - mêmes pour un gain personnel.

kleptocratie d'entreprise

Définition de l’entreprise kleptocratie Kleptocratie d’ entreprise est une phrase qui décrit la cupidité des dirigeants d’ entreprises qui utilisent des tactiques sournoises pour siphonner la richesse au détriment des actionnaires.

Chaufferie

Qu’est-ce qu’un Chaufferie Une salle de la chaudière est lieu ou opération où les vendeurs à haute pression utilisent les banques de téléphones pour appeler la liste des investisseurs potentiels (connu sous le nom des « listes sucker ») afin de colporter des titres spéculatifs, voire frauduleux,.

occupation fraude

Définition de la fraude d’occupation La fraude d’occupation est un type de fraude hypothécaire, l’emprunteur est où si oui ou non la maison sera occupé par son propriétaire.

Schéma pyramidal

Qu’est-ce qu’un système pyramidal Un système de vente pyramidale est une escroquerie à l’investissement illégal basé sur une configuration hiérarchique.

détournement Théorie

Qu’est-ce que la théorie Détournement La théorie de Détournement postule qu’une personne qui utilise des informations d’initiés dans des titres de négociation a commis une fraude en valeurs mobilièrescontre la source d’information.

10 pratiques commerciales juridiques de l'éthique Dubious

Bryan P. Marsal,co-directeur général de Alvarez & Marsal et PDG de Lehman Brothers, a supervisé la procédure la plus grande faillite de l’histoire - Lehman Brothers.

Double Tremper

Qu’est-ce que le double dipping Double trempage est lorsqu’un courtiermet en serviceles produits dans un compte tarifé gagnant ainsi de l’ argent à partir unethically les deux sources.

Ghosting

Définition de Ghosting Ghosting est une pratique illégale par lequel deux ou plusieurs responsables du marché tentent collectivement d’influencer le prix d’un stock.

Clues communs de manipulation des états financiers

L’ application de la loi a des enquêteurs sur les lieux du crime pour leur dire l’importance d’une empreinte digitale sanglante ou une cigarette à demi consumée, mais les investisseurs sont souvent laissés à eux - mêmes quand il vient à essayer de comprendre si un crime comptable a eu lieu et où l’empreinte digitale pourrait être.

Manipulation

Qu’est-ce que la manipulation La manipulation est le fait de gonfler artificiellement ou dégonfler le prix d’une sécuritéou autrement influer sur le comportement du marché pour un gain personnel.

Daisy Chain

Qu’est-ce qu’un Daisy Chain Daisy chain est un terme utilisé pour décrire un groupe d’investisseurs peu scrupuleux qui, en pratiquant une sorte de négociation fictive ou la vente de lavage, gonfler artificiellement le prix d’un titre qu’ils possèdent donc il peut être vendu à un profit.