Έγκλημα & Απάτη

Αγαπημένα

Το μεγαλύτερο Απάτες Χρηματιστήριο όλων των εποχών

Πίνακας περιεχομένων ZZZZ Best, 1986 Centennial Technologies, 1996 Bre-X Ορυκτά, 1997 Enron, 2001 WorldCom, 2002 Tyco International, 2002 HealthSouth, 2003  Bernard Madoff, 2008 Η κατώτατη γραμμή Είναι λυπηρό, αλλά τα λόγια που συχνά συνδέονται με τα χρήματα και την τύχη είναι «εξαπατήσει», «κλέβουν» και «ψέμα».

Αρχή 4 πιο σκανδαλώδη Συνδ debacles

Την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριώνέχει ένα μέρος της αγοράς των ΗΠΑ από το William Duer χρησιμοποιούνται θέση του ως βοηθός γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών για να καθοδηγήσει τις αγορές ομολόγων του στα τέλη του 1700.

Τι είναι η κοινωνική μηχανική;

Τι είναι η κοινωνική μηχανική; Κοινωνική μηχανική είναι η πράξη της εκμετάλλευσης ανθρώπινες αδυναμίες για να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες και να προστατεύονται τα συστήματα.

kiting

Τι είναι kiting; Kiting είναι η δόλια χρήση του χρηματοδοτικού μέσου για την απόκτηση επιπλέον πίστωση που δεν επιτρέπεται.

Τι είναι μια πυραμίδα;

Μια πυραμίδαείναι ένα σχηματικό και μη βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, όπου μερικά μέλη του ανώτατου επιπέδου πρόσληψη νεότερων μελών, που πληρώνουν εκ των προτέρων το κόστος της αλυσίδας, σε αυτούς που τα εγγραφεί.

Κατανόηση Στελέχωση της Μάγχης

Τι είναι το Κανάλι Στελέχωση; Γέμιση Channel είναι μια παραπλανητική επιχειρηματική πρακτική που χρησιμοποιείται από μια εταιρεία για να διογκώσει τις πωλήσεις της και τα στοιχεία τα κέρδη από σκόπιμα την αποστολή τους λιανοπωλητές κατά μήκος του καναλιού διανομήςπερισσότερα προϊόντα από ό, τι είναι σε θέση να πωλούν στο κοινό.

Ο Bernie Madoff ιστορία

Ποιος είναι ο Bernie Madoff; Bernard Lawrence «Bernie» Madoff είναι ένας Αμερικανός οικονομολόγος ο οποίος εκτελέστηκε το μεγαλύτερο σύστημα Ponziστην ιστορία, εξαπάτηση χιλιάδων επενδυτών από δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια τουλάχιστον 17 χρόνια, και ενδεχομένως περισσότερο.

Τι είναι Εκβιασμών;

Εκβιασμός αναφέρεται σε εγκλήματα που διαπράττονται μέσω εκβιασμού ή εξαναγκασμό.

8 τρόποι Εταιρείες Cook τα Βιβλία

Κάθε εταιρεία χειρίζεται αριθμούς της σε κάποιο βαθμό για να βεβαιωθείτε ισορροπία τους προϋπολογισμούς, τα στελέχη σκορ μπόνους, και οι επενδυτές συνεχίζουν να προσφέρουν μέχρι χρηματοδότησης.

Πώς μια αντλία-και-χωματερή Πρόγραμμα Έργων

Τι είναι η αντλία-και-χωματερή; Αντλία-και-χωματερή είναι ένα σύστημα που επιχειρεί να ενισχύσει την τιμή μιας μετοχής μέσω συστάσεων που βασίζονται σε ψευδείς, παραπλανητικές ή σε μεγάλο βαθμό υπερβολικές δηλώσεις.

Περισσότερα

Υψηλής Απόδοσης Πρόγραμμα Επενδύσεων (HYIP)

Τι είναι ένα υψηλής απόδοσης Πρόγραμμα Επενδύσεων; Ένα πρόγραμμα επενδύσεων υψηλής απόδοσης (HYIP) είναι μια δόλια επένδυσησύστημα που φιλοδοξεί να προσφέρει εξαιρετικά υψηλή απόδοση των επενδύσεων.

Μαγειρέψτε τα βιβλία

Τι είναι το «Cook τα Βιβλία»; Μαγειρέψτε τα βιβλία είναι ένας όρος λαϊκού ιδιώματος για τη χρήση λογιστικών κόλπα για να κάνουν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας φαίνονται καλύτερα από ό, τι πραγματικά είναι.

Bust-Out Ορισμός

Τι είναι ένα Bust-Out; Μια προτομή-out είναι ένα είδος πιστωτικής κάρτας απάτη, όπου ένα άτομο υποβάλλει αίτηση για μια πιστωτική κάρτα, θεσπίζει ένα φυσιολογικό τρόπο χρήσης και σταθερή ιστορία αποπληρωμής, τότε τα ράφια μέχρι πολλές κατηγορίες και maxes έξω την κάρτα χωρίς την πρόθεση να πληρώνουν το λογαριασμό.

Ύποπτες έκθεση δραστηριοτήτων (SAR)

Τι είναι το Ύποπτες έκθεση δραστηριοτήτων; Η Ύποπτες έκθεση δραστηριοτήτων (SAR) είναι ένα εργαλείο που παρέχεται στο πλαίσιο του Απορρήτου νόμου Τράπεζας (BSA)για την παρακολούθηση των ύποπτων δραστηριοτήτων που δεν θα κανονικά να επισημανθεί σύμφωνα με άλλες εκθέσεις (όπως η έκθεση συναλλαγών νομίσματος).

Σταματήστε διαπραγμάτευση σε Κογκρέσου Πράξη Γνώσης (STOCK Act)

Τι είναι ο νόμος ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ; Η στάση Trading Σε Κογκρέσου Πράξη της γνώσης, ή πράξη STOCK, ήταν μια δικομματική νομοσχέδιο που υπογράφηκε στο νόμο 4η Απριλίου 2012 από τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα εμποδίζουν τα μέλη του Κογκρέσου από τη διαπραγμάτευση μετοχώνμε βάση εμπιστευτικές πληροφορίες.

Οι 3 πιο επικίνδυνες τρομοκρατικές οργανώσεις

Ο κόσμος ήταν χαοτική από την αρχή του 21 ουαιώνα.

Ζωγραφική την ταινία

Τι είναι η ζωγραφική την ταινία; Ζωγραφική την ταινία είναι μια μορφή χειραγώγησης της αγοράς σύμφωνα με την οποία οι παράγοντες της αγοράς προσπαθούν να επηρεάσουν την τιμή ενός τίτλου με την αγορά και την πώληση είναι μεταξύ τους για να δημιουργήσουν την εμφάνιση σημαντικών εμπορικών δραστηριοτήτων.

Wire Απάτη

Τι είναι Wire Απάτη; απάτη Wire είναι ένα έγκλημα στο οποίο ένα πρόσωπο που επινοεί ένα σχέδιο για να εξαπατήσουν ή να λάβουν τα χρήματα που βασίζεται σε ψευδείς παραστάσεις ή υποσχέσεις.

Μαύρη αγορά

Τι είναι μια μαύρη αγορά; Μια μαύρη αγορά είναι οικονομική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα έξω από την κυβέρνηση-κυρώσεις κανάλια.

στρουμφ

Τι είναι ένας Στρουμφ; «Smurf» είναι ένα καθομιλουμένης όρος για έσοδα από παράνομες δραστηριότητες χρήματα, κάποιος που προσπαθεί να αποφύγει έλεγχο από κρατικές υπηρεσίες με διάλυση μιας συναλλαγής που περιλαμβάνει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό σε μικρότερες συναλλαγές κάτω από το όριο αναφοράς.

παράνομη Δανείου

Τι είναι η παράνομη δάνειο; Ένα παράνομο δάνειο είναι ένα δάνειο που δεν συμμορφώνεται με-ή αντιβαίνει-οποιαδήποτε διάταξη που επικρατούν νόμων δανεισμού.

Μαύρο χρήματα

Τι είναι το μαύρο χρήμα; Μαύρο χρήματα είναι χρήματα που κέρδισε από οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα που ελέγχεται από τους κανονισμούς της χώρας.

Κανόνες Attribution

Ποιες είναι οι κανόνες Attribution Κανόνες Attribution αναφέρονται σε μια σειρά εσωτερικών υπηρεσιών Εσόδων (IRS)κατευθυντήριες γραμμές για να εμποδίσουν τη δημιουργία των δομών ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης που αποσκοπούν στην φούστα ορισμένων φορολογικών νόμων.

Αν πιαστεί, τι επιπτώσεις έχει το ξέπλυμα χρήματος σε μια επιχείρηση;

Το ξέπλυμα χρήματος είναι μια πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων βιομηχανία που επηρεάζει τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα, καθιστώντας πολύ πιο δύσκολο για τις έντιμες επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν στην αγορά από το ξέπλυμα χρήματος συχνά παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε μικρότερο της αγοραίας αξίας.

Διαταγή

Τι είναι μια Διαταγή Μια εντολή είναι μια δικαστική απόφαση που απαιτεί ένα πρόσωπο ή οντότητα είτε να παύσει να κάνει ή να κάνει μια συγκεκριμένη ενέργεια.

Ταμειακών Ροών στα στεροειδή: Γιατί Εταιρείες εξαπατήσει

Φαίνεται ότι κάθε χρόνο ένα άλλο κορυφαίο αθλητή εκτίθεται σε σκάνδαλο ντόπινγκ.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια κατ 'αρχήν πρόβλημα παράγοντα και ηθικού κινδύνου;

Προβλήματα κύριος-agentκαι ηθικούς κινδύνουςπου σχετίζονται με το ότι το ένα προκαλεί το άλλο.

Ποια είναι η επίδραση της Sarbanes-Oxley Act;

Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο των εταιρικών σκανδάλων στις Ηνωμένες Πολιτείες 2000-2002, ο νόμος Sarbanes-Oxley(SOX) θεσπίστηκε τον Ιούλιο του 2002 για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να κλείσει τα κενά που επέτρεψαν τις δημόσιες εταιρείες με σκοπό την εξαπάτηση των επενδυτών.

Tunneling

Τι είναι Tunneling Tunneling είναι μια παράνομη επιχειρηματική πρακτική στην οποία μέτοχος πλειοψηφίαςή υψηλού επιπέδου εμπιστευτικών πληροφοριών της εταιρείας διευθύνει περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή το μέλλον των επιχειρήσεων για τον εαυτό τους για προσωπικό όφελος.

Εταιρική Kleptocracy

ΟΡΙΣΜΟΣ Εταιρικής Kleptocracy Εταιρική kleptocracy είναι μια φράση που περιγράφει την απληστία των εταιρικών στελεχών που χρησιμοποιούν ύπουλες τακτικές για να σιφόνι τον πλούτο σε βάρος των μετόχων.

Λεβητοστάσιο

Τι είναι ένα Λεβητοστάσιο Ένα λεβητοστάσιο είναι η θέση ή λειτουργία όπου οι πωλητές υψηλής πίεσης χρησιμοποιούν οι τράπεζες των τηλεφώνων για να καλέσετε τους καταλόγους των δυνητικών επενδυτών (γνωστή ως «λίστες κορόιδο»), προκειμένου να πλασάρουν κερδοσκοπικές, ακόμη και δόλιες, κινητές αξίες.

Πληρότητα της Απάτης

ΟΡΙΣΜΟΣ της πληρότητας της Απάτης Απάτη χωρητικότητα είναι ένα είδος απάτης στεγαστικών δανείων, σύμφωνα με την οποία ο οφειλέτης βρίσκεται για το αν ή όχι το σπίτι θα ιδιοκτήτη κατεχόμενα.

Σχήμα πυραμίδας

Τι είναι μια πυραμίδα Μια πυραμίδα είναι ένα παράνομο επενδυτικό απάτη βασίζεται σε μια ιεραρχική ρύθμιση.

Θεωρία υπεξαίρεση

Τι είναι η Θεωρία Υπεξαίρεση Θεωρία Υπεξαίρεση υποθέτει ότι ένα άτομο που χρησιμοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες σε τίτλους συναλλαγών έχει διαπράξει απάτη τίτλωνκατά την πηγή των πληροφοριών.

10 Νομική επιχειρηματικές πρακτικές αμφίβολης ηθικής

Bryan P. Marsal,Co-CEO της Alvarez & Marsal και Διευθύνων Σύμβουλος της Lehman Brothers, επέβλεψε τη διαδικασία για τη μεγαλύτερη χρεοκοπία στην ιστορία - οι Lehman Brothers.

διπλή εμβάπτιση

Τι είναι διπλό εμβάπτιση Διπλή εμβάπτιση είναι όταν ένας μεσίτηςβάζει ανέθεσεπροϊόντα σε λογαριασμό αμοιβή με βάση τον τρόπο κερδίζουν ανήθικα χρήματα από τις δύο πηγές.

ghosting

ΟΡΙΣΜΟΣ της Ghosting Ghosting είναι μια παράνομη πρακτική σύμφωνα με την οποία δύο ή περισσότερα διαμορφωτές της αγοράς συλλογικά προσπαθούν να επηρεάσουν τιμή μιας μετοχής.

Κοινές ενδείξεις των οικονομικών των Πράξεων Χειραγώγησης της Κατάστασης

Η επιβολή του νόμου έχει ερευνητές τόπο του εγκλήματος για να τους πω τη σημασία της μια αιματηρή δακτυλικών αποτυπωμάτων ή μισό-καπνιστά τσιγάρο, αλλά οι επενδυτές συχνά αφήνονται στην τύχη τους όταν πρόκειται να προσπαθώ να καταλάβω εάν ένα λογιστικό έγκλημα έχει λάβει χώρα και όπου το δακτυλικό αποτύπωμα ίσως είναι.

Χειρισμός

Τι είναι Χειραγώγηση Χειραγώγηση είναι η πράξη της τεχνητής διόγκωσης ή αποπληθωρισμό των τιμών της ασφάλειαςή με άλλο τρόπο επηρεάζουν τη συμπεριφορά της αγοράς για προσωπικό όφελος.

Daisy Chain

Τι είναι μια αλυσίδα Daisy Daisy αλυσίδα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα αδίστακτων επενδυτών οι οποίοι, όταν ασκούν ένα είδος εικονικών συναλλαγών ή πώλησης πλύσιμο, τεχνητά φουσκώνουν την τιμή ενός τίτλου που κατέχουν, ώστε να μπορεί να πωληθεί με κέρδος.